证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2021-030
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 3 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高
铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,295,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0571
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表
决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王江、独立董事陈盈如因公务请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨阿娜因公务请假；
3、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；总经理宋国强先生、副
总经理阿依吐尔逊.依明女士、副总经理杜海涛先生以及财务总监武大学先生列
席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合支付现金购买资产条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
2、议案名称：《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.00 议案名称：《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
3.01 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.03 议案名称：标的资产作价
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.04 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.05 议案名称：支付期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.06 议案名称：交易对方持股安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.07 议案名称：过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.08 议案名称：业绩补偿承诺
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.09 议案名称：超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.10 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
3.11 议案名称：关于本次支付现金购买资产决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
4、议案名称：《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
5、议案名称：《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买
报告书(草案)>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
6、议案名称：《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
7、议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
8、议案名称：《关于本次交易不构成< 重组管理办法>第十三条规定的重组
上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
9、议案名称：《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
10、议案名称：《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
11、议案名称：《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
12、议案名称：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
13、议案名称：《关于公司签署附条件生效的<德力西新疆交通运输集团股份
有限公司支付现金购买资产协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买
资产相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
15、议案名称：《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
16、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
17、议案名称：《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
18、议案名称：《关于本次重组方案不构成重大调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
19、议案名称：《关于调整本次重大资产重组方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
20、议案名称：《关于公司签署附条件生效的<德力西新疆交通运输集团股份
有限公司支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
21、议案名称：《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
22、议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,295,600 52.0571 0 0 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司符合支付现金购买资产 1,695,600 100 0 0 0 0
1
条件的议案》
《关于公司本次交易构成重大资产 1,695,600 100 0 0 0 0
2
重组的议案》
3.01 标的资产 1,695,600 100 0 0 0 0
3.02 交易对方 1,695,600 100 0 0 0 0
3.03 标的资产作价 1,695,600 100 0 0 0 0
3.04 支付方式 1,695,600 100 0 0 0 0
3.05 支付期限 1,695,600 100 0 0 0 0
3.06 交易对方持股安排 1,695,600 100 0 0 0 0
3.07 过渡期间损益归属 1,695,600 100 0 0 0 0
3.08 业绩补偿承诺 1,695,600 100 0 0 0 0
3.09 超额业绩奖励 1,695,600 100 0 0 0 0
3.10 滚存未分配利润安排 1,695,600 100 0 0 0 0
关于本次支付现金购买资产决议的 1,695,600 100 0 0 0 0
3.11
有效期
《关于公司重大资产购买不构成关 1,695,600 100 0 0 0 0
4
联交易的议案》
《关于<德力西新疆交通运输集团 1,695,600 100 0 0 0 0
5 股份有限公司重大资产购买报告书
(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司本次交易符合<上市公 1,695,600 100 0 0 0 0
6 司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》
《关于本次交易符合〈关于规范上 1,695,600 100 0 0 0 0
7 市公司重大资产重组若干问题的规
定〉第四条规定的议案》
《关于本次交易不构成< 重组管理 1,695,600 100 0 0 0 0
8 办法>第十三条规定的重组上市的
议案》
《关于公司本次交易对即期回报影 1,695,600 100 0 0 0 0
9
响及填补回报措施的议案》
《关于公司本次交易履行法定程序 1,695,600 100 0 0 0 0
10 的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的议案》
《关于公司聘请本次交易相关中介 1,695,600 100 0 0 0 0
11
机构的议案》
《关于公司股票价格波动未达到< 1,695,600 100 0 0 0 0
关于规范上市公司信息披露及相关
12 各方行为的通知>（证监公司字
[2007]128 号）第五条相关标准的
议案》
《关于公司签署附条件生效的<德 1,695,600 100 0 0 0 0
13 力西新疆交通运输集团股份有限公
司支付现金购买资产协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全 1,695,600 100 0 0 0 0
14 权办理本次支付现金购买资产相关
事宜的议案》
《关于本次重组相关主体不存在依 1,695,600 100 0 0 0 0
据<关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行
15
规定>第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形说明的议
案》
《关于评估机构独立性、评估假设 1,695,600 100 0 0 0 0
前提合理性、评估方法与评估目的
16
相关性及评估定价公允性之意见的
议案》
《关于批准本次重组有关审计报 1,695,600 100 0 0 0 0
17 告、评估报告、备考审阅报告的议
案》
《关于本次重组方案不构成重大调 1,695,600 100 0 0 0 0
18
整的议案》
《关于调整本次重大资产重组方案 1,695,600 100 0 0 0 0
19
的议案》
《关于公司签署附条件生效的<德 1,695,600 100 0 0 0 0
20 力西新疆交通运输集团股份有限公
司支付现金购买资产协议>之补充
协议的议案》
《关于批准本次重组有关备考审阅 1,695,600 100 0 0 0 0
21
报告的议案》
《关于使用自有资金购买理财产品 1,695,600 100 0 0 0 0
22
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：付文文、谢红疆
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次
股东大会的召集人及现场出席人员的资格合法有效的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年 3 月 16 日