证券代码：603032                证券简称：*ST 德新       公告编号：2021-068




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                   关于修订公司治理相关制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7

月 30 日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于修订公司

治理相关制度的议案》，于 2021 年 7 月 30 日召开第三届监事会第十八次（临时）

会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体内容公告如下：

    一、修订背景及原因

    近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办

法》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。

公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。通

过对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，

更加有利于公司的规范化运行。

    二、本次修订、制定的公司相关制度列表

  序号                    制度名称                   修订/制定   是否提交股东大会审议

   1     《股东大会议事规则》                          修订              是
   2     《董事会议事规则》                            修订              是
   3     《董事会薪酬与考核委员会工作细则》            修订              否
   4     《总经理日常工作规范指引》                    修订              否
   5     《分子公司管理制度》                          修订              否
   6     《对外担保管理办法》                          修订              是
   7     《对外投资管理制度》                          修订              是
   8     《募集资金管理办法》                          修订              是
   9     《独立董事工作制度》                          修订              是


                                  第 1 页 共 2 页
   10   《投资者关系管理制度》                          修订             否
   11   《重大信息内部报告制度》                        修订             否
        《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份及其
   12                                                   修订             否
        变动管理办法》
   13   《内幕信息知情人登记及保密管理办法》            修订             否
   14   《监事会议事规则》                              修订             是

    上述部分制度的修订需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文已于

同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

    特此公告。

                                   德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                           2021 年 7 月 31 日




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