证券代码：603032          证券简称：*ST 德新            公告编号：2021-076




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十五次会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2021 年 8 月 3 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 13 日在乌鲁木齐市经济技术开

发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场结合通

讯的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司部分监事及

高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有

关法律、法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于公司出资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车

客运站有限责任公司的议案》

    为进一步完善公司治理体系，更好地服务地方社会经济发展，经前期研究，

公司决定以所属“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”资产的账面净值 33,166.41


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万元（2021 年 7 月 31 日为基准日）出资新设全资子公司“德力西新疆高铁国际

汽车客运站有限责任公司”，注册资本为人民币 5,000 万元，公司占其注册资本

的 100%。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资

设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                              德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 16 日




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