证券代码：603032           证券简称：*ST德新           公告编号：2021-089



            德力西新疆交通运输集团股份有限公司
          第三届董事会第二十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十六次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 9 月 1 日以传真、专

人送达、邮件等方式发出。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事

规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随

时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。

会议于 2021 年 9 月 1 日在公司会议室以通讯扫描回传的方式紧急召开。应出席

会议董事 9 人，实际出席会议董事 7 人（董事王江先生、李玉虎先生因外地出

差请假），会议有效表决票数为 7 票。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司《2021年限制性股票激励计划》有关议案已经2021年第三次临时股东

大会审议通过，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权以及相关规定，董

事会对《2021年限制性股票激励计划》相关事项调整如下：

    鉴于1名激励对象因个人原因离职而丧失激励资格，另3名拟激励对象放弃

参与激励计划，公司拟授予激励对象由原104名调整为100名，前述4名拟激励对

象原拟授予的激励份额相应转让给其他原激励对象，因此首次授予的限制性股

票数量仍为733万股不变。

    公司董事长王仲鸣先生因系本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表
决。

   表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

   公司独立董事及监事会对《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项

的议案》、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》意见的具

体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。



       二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《德力西新疆交通运输集团股份有

限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2021年第三次临时

股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划

规定的首次授予条件已经成就，确定以2021年9月1日为首次授予日，授予100名

激励对象733万股限制性股票，授予价格为11.30元/股。

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.co

m.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

   表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

   公司董事长王仲鸣先生因系本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表

决。



       三、备查文件

   1、《德力西新疆交通运输集团股份有限公司第三届董事会第二十六次临时

会议决议》；

   2、《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后)》；

   3、《关于第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》；

   4、《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

（调整后）的核查意见》。
特此公告。

             德力西新疆交通运输集团股份有限公司

                                      董事会

                                   2021年9月2日