证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-035
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高
铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,887,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 53.1186
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表
决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；总经理宋国强先生、副
总经理杜海涛先生以及财务总监武大学先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司<2021 年年度报告>全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,887,725 100 0 0 0 0
2、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,887,725 100 0 0 0 0
3、议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,887,725 100 0 0 0 0
4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,887,725 100 0 0 0 0
5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,887,725 100 0 0 0 0
6、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,887,725 100 0 0 0 0
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,887,725 100 0 0 0 0
8、议案名称：《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,887,725 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 是否
议案名称 得票数 席会议有效
序号 当选
表决权的比
例（%）
9.01 选举王仲鸣先生为第四届董事会非独立董事 80,510,226 90.5751 是
9.02 选举胡煜 先生为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
9.03 选举黄远先生为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
9.04 选举冯冰莹女士为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
9.05 选举唐冠春先生为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
9.06 选举邓佳轶女士为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
2、关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
10.01 选举李薇女士为第四届董事会独立董事 80,500,226 90.5639 是
10.02 选举顾孟迪先生为第四届董事会独立董事 80,500,226 90.5639 是
10.03 选举陈盈如女士为第四届董事会独立董事 80,500,226 90.5639 是
3、关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举黄胜洲先生为第四届监事会非职工代表
11.01 80,500,226 90.5639 是
监事
选举杨阿娜女士为第四届监事会非职工代表
11.02 80,500,226 90.5639 是
监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司<2021 年年
8,387,70
1 度报告>全文及摘 100 0 0 0 0
5
要》
《公司 2021 年度 8,387,70
2 100 0 0 0 0
董事会工作报告》 5
《公司 2021 年度
8,387,70
3 独立董事述职报 100 0 0 0 0
5
告》
《公司 2021 年度 8,387,70
4 100 0 0 0 0
财务决算报告》 5
《公司 2021 年度 8,387,70
5 100 0 0 0 0
利润分配预案》 5
6 《公司 2021 年度 8,387,70 100 0 0 0 0
监事会工作报告》 5
《关于续聘会计 8,387,70
7 100 0 0 0 0
师事务所的议案》 5
《关于全资子公
8,387,70
8 司为公司提供担 100 0 0 0 0
5
保的议案》
选举王仲鸣先生
9.01 为第四届董事会 10,206 0.1216
非独立董事
选举胡煜 先生
9.02 为第四届董事会 206 0.0024
非独立董事
选举黄远先生为
9.03 第四届董事会非 206 0.0024
独立董事
选举冯冰莹女士
9.04 为第四届董事会 206 0.0024
非独立董事
选举唐冠春先生
9.05 为第四届董事会 206 0.0024
非独立董事
选举邓佳轶女士
9.06 为第四届董事会 206 0.0024
非独立董事
选举李薇女士为
10.01 第四届董事会独 206 0.0024
立董事
选举顾孟迪先生
10.02 为第四届董事会 206 0.0024
独立董事
选举陈盈如女士
10.03 为第四届董事会 206 0.0024
独立董事
选举黄胜洲先生
11.01 为第四届监事会 206 0.0024
非职工代表监事
选举杨阿娜女士
11.02 为第四届监事会 206 0.0024
非职工代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均获通过。
2、王仲鸣、胡煜 、黄远、冯冰莹、唐冠春、邓佳轶当选为公司第四届董
事会非独立董事；李薇、顾孟迪、陈盈如当选为公司第四届董事会独立董事；黄
胜洲、杨阿娜当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：温晓军、温礼静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2022 年 5 月 17 日