证券代码：603032         证券简称：德新交运         公告编号：2022-047



             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
             第四届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第三次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年8月4日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年8月8日在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》

    根据表决结果，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留部分的授

予条件已经满足。同意公司向激励对象授予限制性股票（预留部分）。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的公告》（公告编号：202

2-048）。

    二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    根据表决结果，同意公司公司将自有资金择机、分阶段购买安全性高、流

动性好、中低风险理财产品的总额提高为不超过人民币4亿元，并自公司股东大

会审议通过后的十二个月内滚存使用。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

   根据表决结果，同意公司根据业务及战略发展需要，经研究决定变更公司

名称、经营范围并修订公司章程。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：

2022-049）。

   本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

   特此公告。



                             德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

                                                          2022年8月9日