证券代码：603032             证券简称：德新交运       公告编号：2022-046



             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
             第四届董事会第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第三次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年8月4日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年8月8日在公司会议室以现场及通讯

表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人（公司董事唐冠

春先生因其工作原因而缺席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议，

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》

    根据表决结果，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留部分的授

予条件已经满足。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，现确定该部分

限制性股票的授予日为2022年8月8日，计划向28名激励对象授予限制性股票

84.50万股，授予价格为11.30元/股。

    表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的公告》（公告编号：202

2-048）。
    （二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

   根据表决结果，同意公司公司将自有资金择机、分阶段购买安全性高、流

动性好、中低风险理财产品的总额提高为不超过人民币4亿元，并自公司股东大

会审议通过后的十二个月内滚存使用。

   表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议

案》

   根据表决结果，同意公司根据业务及战略发展需要，经研究决定变更公司

名称、经营范围并修订公司章程。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授

权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手

续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名

称及经营范围的文件等，一并进行相应修改。

   表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：

2022-049）。

    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

   根据表决结果，同意公司于2022年8月24日（星期三）14:30时在新疆乌鲁

木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽

车客运站2楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，并对上述议案第二、三项

议案进行审议。

   表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-050）。

   特此公告。


                             德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
                                                         2022年8月9日