德新交运：德力西新疆交通运输集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料2022-08-13
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二 O 二二年八月
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第三次临时股东大会会议须知............................................................................................... 3
2022 年第三次临时股东大会会议议程............................................................................................... 5
2022 年第三次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法 ...................................................... 7
2022 年第三次临时股东大会表决办法............................................................................................... 8
2022 年第三次临时股东大会计票监票办法 ....................................................................................... 9
议案一：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 .............................................................. 10
议案二：《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》 .............................. 11
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2022 年第三次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》等相关法律、法规的规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；股东大会设秘书处，负责大
会的程序安排和会务工作。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2022 年 8 月 23 日 10:30－16:30 时
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头
屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼证券事务部
（三）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（五）登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不
接受电话登记。
（六）出席会议股东或股东代理人未能在上述登记时间完成登记的，可于会
议当日 14:00 时在会议签到处登记，并应在会议召开前完成登记，会议开始后即
停止登记。在主持人宣布股东大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列
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席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到手续。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益，要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可
后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股
东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间不超
过 5 分钟。除涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露的事项外，主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不
再安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
以上请各位股东及股东代理人知悉。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议召开时间：2022 年 8 月 24 日 14:30 时
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 24 日至 2022 年 8 月 24 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路
236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室
三、会议主持人暨公司董事长宣布会议开始。
四、请公司董事会秘书宣读本次股东大会议事相关规则及要求
（一）宣读股东大会股东及股东代表资格审查情况；
（二）介绍嘉宾及其他参会人员；
（三）宣读会场秩序及股东提问发言办法；
（四）宣读大会表决办法；
（五）宣读计票监票办法。
五、推举计票、监票人员
（一）本次会议设监票员一名，由公司监事担任；计票员两名，由两名股东
代表担任。
（二）监票员： （监事）；
计票员： （股东代表） ； 计票员： （股东代表） 。
（三）如无异议，请鼓掌通过。
六、请公司董事长或董事长指定人员简要宣读本次股东大会审议的下列议案内
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容，提请现场股东审议。
（一）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
（二）《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》。
七、股东发言、提问及公司领导答疑。
八、投票表决
（一）请工作人员分发表决票，与会股东和股东代理人对提案投票表决；
（二）请计票、监票人员统计投票表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、公司董事长宣读本次股东大会决议。
十一、请见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、会议主持人宣布会议结束。
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2022 年第三次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法
为保障本次会议的顺利召开，维护股东合法权益，根据《公司法》及本公司
章程的有关规定，现将本次会议秩序及股东提问发言办法说明如下：
一、出席会议人员应该自觉遵守会场秩序和纪律，不得寻衅滋事、扰乱会议
的正常秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
二、公司股东享有在股东大会的提问及发言权。
（一）本次会议股东提问和发言的时间不超过 30 分钟，发言时间请注意会
议议程安排。需要发言的股东或股东代理人可通过举手示意，得到主持人许可后
方可发言；没有股东登记要求发言的，则会议直接进行下一程序。
（二）若要求发言的股东较多，按股东持股数量的多少决定发言的先后顺序，
每一个股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。除股东以外的其他会议列席人员不
享有提问和发言权。
（三）会议主持人以及列席会议的董事及其他高级管理人员应该勤勉、尽责、
诚实的回答股东提问，涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露事项的提问，有
权在说明原因后不予回答。针对每一个问题的答复时间原则上不超过 5 分钟。
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2022 年第三次临时股东大会表决办法
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议表决办法说明如下：
一、本次会议采取现场表决和网络投票表决相结合的表决方式；
二、现场会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会主持人的安排下
对审议事项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。
三、出席现场会议的股东以其所代表的股份数行使表决权，投票表决均按表
决权计数，每一股份享有一票表决权。与会股东代理人必须持有股东授权委托书。
四、发给每位参加现场表决的股东或其代理人的表决票均为一张。
五、股东或其代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，在对应的空格内打
“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权；对每一表决事项只能选择其中一项，
都不选择视为弃权。
六、大会会场前台设有投票箱，股东及其代理人依次投票。
七、现场会议投票结束后，由监票员当场打开投票箱，监票员根据到会股东
登记册对照审核登记手续或有效证件是否齐全，由计票员统计现场会议表决票；
网络投票表决的结束时间为会议当天下午三点结束，由计票员统计合并后的表决
结果。
八、计票结束后，由监票员宣布表决结果。
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2022 年第三次临时股东大会计票监票办法
根据相关规定，现将本次会议计票、监票办法及计票监票人员名单说明如下：
一、会议设监票人1名（监事），计票人2名（股东代表2名）。
二、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
三、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票投放
到设在会场的投票箱中，投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并
统计表决票。计票结果经监票人核实以后，由监票人（监事）在会议上宣读。
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议案一：
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
各位股东及股东代理人：
公司分别于 2021 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第二十九次临时会议、
第三届监事会第二十三次临时会议，2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司以自
有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、安全性好保本的理财产品，总额
为不超过人民币 3 亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。
鉴于公司业务发展需要，为了确保公司自有资金的理财收益，在不影响公司
发展计划及日常经营的情况下，公司拟将自有资金择机、分阶段购买安全性高、
流动性好、中低风险理财产品的总额提高为不超过人民币 4 亿元，并自公司股东
大会审议通过后的十二个月内滚存使用。
本议案已经第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审
议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月
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议案二：
《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>
的议案》
各位股东及股东代理人：
公司于 2021 年 4 月 1 日，完成对东莞致宏精密模具有限公司的收购，并办
理了工商过户登记手续。为更加契合公司股权结构、主营业务、战略发展，准确
反映公司的业务范围和经营情况，公司拟变更公司名称、经营范围及修改《公司
章程》，并提请股东大会授权董事会办理工商变更手续及《公司章程》修订备案。
一、拟变更公司名称、经营范围情况
1、拟将公司中文名称由“德力西新疆交通运输集团股份有限公司”变更为
“德力西新能源科技股份有限公司”（最终以工商登记为准）。
2、拟将公司英文名称由“DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD.”变
更为“DELIXI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD” （最终以工商登记为准）。
3、公司现经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；
道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运
输；国际道路旅客运输；校车运营服务；城市公共交通；住宿服务；城市配送运
输服务（不含危险货物）；保险兼业代理业务；网络预约出租汽车经营服务；巡
游出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；旅客票务代理；运输
货物打包服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；橡胶制品销售；润滑油销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销
售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气设备销售；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业总部管理；自
有资金投资的资产管理服务；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳
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务派遣服务）；小微型客车租赁经营服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道
路货物运输（除网络货运和危险货物）；物业管理；停车场服务；住房租赁；非
居住房地产租赁；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
拟变更后的经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；
道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运
输；国际道路旅客运输；校车运营服务；城市公共交通；保险兼业代理业务；巡
游出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；旅客票务代理；运输
货物打包服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；橡胶制品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；停车
场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验开展项目；其他
技术推广效劳项目；模具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
二、《公司章程》拟修改情况
因公司名称及经营范围发生变更，需要修改《公司章程》的相关条款。相关
修改内容如下：
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
德力西新疆交通运输集团股份 德力西新能源科技股份有限公司
章程名称
有限公司章程 章程
为维护德力西新疆交通运输集 为维护德力西新能源科技股份有
团股份有限公司（以下简称“公 限公司（以下简称“公司”）、股
司”）、股东和债权人的合法 东和债权人的合法权益，规范公司
原第一条 权益，规范公司的组织和行为， 的组织和行为，根据《中华人民共
根据《中华人民共和国公司法》 和国公司法》（以下简称“《公司
（以下简称“《公司法》”）、 法》”）、《中华人民共和国证券
《中华人民共和国证券法》（以 法》（以下简称“《证券法》”）
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下简称“《证券法》”）等法 等法律、行政法规、部门规章及规
律、行政法规、部门规章及规 范性文件的有关规定，制定本章
范性文件的有关规定，制定本 程。
章程。
公司注册名称：德力西新疆交 公司注册名称：德力西新能源科技
通运输集团股份有限公司 股份有限公司
原第四条
英 文 名 称 ： DELIXI XINJIANG 英 文 名 称 ： DELIXI NEW ENERGY
Transportation Co.,Ltd. TECHNOLOGY CO.,LTD
公司经营范围是（以登记机关 公司经营范围是（以登记机关核准
核准为准）：道路普通货物运 为准）：道路普通货物运输、道路
输、道路货运站（场）、市际 货运站（场）、市际班车客运、省
班车客运、省际班车客运、市 际班车客运、市际包车客运、省际
际包车客运、省际包车客运、 包车客运、市际非定线旅游客运；
市际非定线旅游客运；客车维 客车维修(二类)；道路旅客运输
修(二类)；道路旅客运输站； 站；交通意外保险（航空意外除
住宿（限分支机构经营）；交 外）；汽车配件、化工产品、橡胶
通意外保险（航空意外除外）； 制品、润滑油、钢材、建筑材料、
汽车配件、化工产品、橡胶制 机电产品、五金交电产品；房屋租
品、润滑油、钢材、建筑材料、 赁；非占道停车场服务，货物仓储；
装饰装潢材料、机电产品、电 旅客票务代理（铁路客票、飞机
气设备、五金交电产品、日用 票）；旅游客运；其他资本市场服
原十三条
品的销售；房屋租赁；非占道 务；物业管理；企业总部管理；其
停车场服务，货物仓储；旅客 他专业咨询与调查；创业指导服
票务代理（铁路客票、飞机票）； 务；国际道路货物运输、国际道路
旅游客运；其他资本市场服务； 旅客运输、冷藏车道路运输、集装
物业管理；企业总部管理；其 箱道路运输；汽车租赁；小型车辆
他专业咨询与调查；创业指导 维修（二类）资质；汽车音响设备；
服务；国际道路货物运输、国 城市公共交通运输；大型货物道路
际道路旅客运输、冷藏车道路 运输；快递服务；工程和技术研究
运输、集装箱道路运输；汽车 和试验开展项目；其他技术推广效
租赁；小型车辆维修（二类） 劳项目；模具制造。
资质；汽车音响设备；城市公
共交通运输；出租车客运；大
型货物道路运输；快递服务。
三、其他事项说明及风险提示
1、本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司主营业务的实际情况，不
存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利
益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、公司此次变更公司名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名
称的，均一并做相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
未发生变化。公司名称变更前以“德力西新疆交通运输集团股份有限公司”名义
开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
3、本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相应条款事项尚需向
市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。
本议案已经第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审
议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年8月
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