证券代码：603032                证券简称：德新交运      公告编号：2022-058



              德力西新疆交通运输集团股份有限公司
              第四届董事会第四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第四次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年9月7日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年9月8日以通讯表决的方式紧急召开。

应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了

会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规

定。

       二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

       （一）审议通过《关于全资子公司签订长切刀购销协议的议案》

    根据表决结果，董事会同意全资子公司东莞致宏精密模具就刀片电池长切

刀的生产与购销事宜签订《购销协议》。

    表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于全资子公司签订<购销协议>

的公告》（公告编号：2022-060）。

       （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据表决结果，董事会同意公司根据股权激励授予登记完成情况，就公司

注册资本和股份总数的增加修改公司章程。董事会提请股东大会授权公司董事
会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案

等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉

及公司注册资本和股份总数的文件等，一并进行相应修改。

   表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》

（公告编号：2022-061）。

   本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

   根据表决结果，同意公司于2022年9月27日（星期二）14:30时在新疆乌鲁

木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽

车客运站2楼会议室召开2022年第四次临时股东大会，并对上述议案第二项议案

进行审议。

   表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司于同日披露的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

   特此公告。


                             德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
                                                          2022年9月9日