德力西新能源科技股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司

章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股

东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平

及规运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范

运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2022 年度

董事会相关工作情况报告和 2023 年的工作规划报告如下：

       一、2022 年度公司整体经营情况

    2022 年度公司经营业绩大幅增长，实现营业总收入 58,228.26 万元，较上年

同期上升 114.64%；实现利润总额 19,283.62 万元，较上年同期增加 11,298.58 万

元；归属于上市公司股东的净利润 16,292.56 万元，较上年同期增加 9,220.46 万

元。

       二、2022 年度经营工作回顾

    1、完成公司第四届董事会、监事会以及下属各委员会换届选举工作，同时

完成聘任公司高级管理人员工作。

    报告期内，公司第三届董事会、监事会及下属各委员会届满。根据《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规，公司及时进行换届选举工作。第四届董事会自

2022 年 5 月 16 日开始履职。履职期间，全体董事在公司投后管理、议案审议、

财务管理以及生产经营等方面勤勉尽责，为公司的健康长久发展作出积极贡献。

2022 年公司董事会工作千头万绪，任务十分艰巨，报告期内认真履行股东大会

所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有

的贡献。具体表现在以下几个方面：一是及时填补公司治理中的薄弱环节，落实

各项经营措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化各项议案内容，不断完善


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董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，努力形成“名司其职、各负其责、

相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场形势和公

司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断审视公司在未来环境变

化中资源的供给与状况，科学制定经营策略。四是进一步加强与监事会、经营管

理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅

通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。五是全体董

事进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，

努力提升公司治理水平。

    2、顺利完成撤销公司股票退市风险警示，切入新能源赛道。

    因公司 2020 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《股票上市规

则》第 13.3.2 条规定的股票退市风险警示情形，公司股票于 2021 年 4 月 28 日起

被实施“退市风险警示”。

    通过公司 2021 年度一系列的并购重组工作，公司顺利引入具有良好前景的

新能源锂电池产业，此次并购有效的盘活了上市公司平台，打开了成长空间，同

时资产质量得到极大提升，各项财务指标显著优化。根据公司审计机构立信会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司营业

收入扣除事项专项核查报告》（信会师报字[2022]第 ZF10459 号）显示，确认扣

除与主营业务无关的收入后，公司 2021 年度营业收入为 26,881.82 万元。根据《上

海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.8 条的相关规定及公司

2021 年度经营情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件。2022 年 5 月，

公司申请撤销公司股票退市风险警示，经上海证券交易所审核后公司股票成功转

出风险警示板交易。

    报告期内，公司通过引入优质资产、注入资金、植入精细化管理，推行各项

高效管理等举措，德新科技在企业经营、企业发展等方面全新蝶变，进入全新发


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展阶段。

    3、夯实锂电裁切主业，加强并购后内容管理，多角度俯瞰公司全局。

    2022 年 9 月公司完成 2021 年限制性股票激励计划（预留部分）的授予登记

工作，公司决定以 11.30 元/股授予公司及其分公司核心人员、致宏精密核心团队

人员等 28 人 84.5 万股限制性股票。本次 2021 年限制性股票激励计划（预留部

分）的授予登记进一步激发了公司核心技术骨干及主要员工的工作活力，提升集

团公司及致宏精密团队的整体经营效率。

    公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于东莞致宏精密模具有限

公司 2021 年业绩承诺实现情况的议案》，经审计的致宏精密 2021 年度归属于母

公司股东的净利润为 12,811.61 万元，其中已计提超额业绩奖励 2,374.07 万元。

计提超额业绩奖励前 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 14,829.57 万元，扣

除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为 14,571.62 万元。2021 年度承诺业

绩为 6,916.00 万元，业绩承诺实现率为 210.69%。这充分说明了采用现代化股权

结构激励团队，可以加强团队与公司业绩的绑定，快速提升工作效率和业务规模。

    4、持续对交通运输业务降本增效，各条线细分整合。

    2022 年面对严峻的经济下行压力和维稳形势，新疆道路运输业务板块趋利

避害，最大限度的挖掘自身资源潜力组织创收。一是按照道路交通运输主业状况

积极转型、高铁核心资产尽快做强做精的构想，对客运、高铁、资产开发等业务

板块资源重新进行梳理，优化突出业态特征提升经营效能，开发新的利润增长点；

二是增强市场主动创收，推出商铺和广告招商市场营销等经营举措，力争现金流

巩固营收渠道；三是内部资源大力挖潜，适时处置优化老旧运力，推进公车改革，

集中力量加速追讨清欠应收账款，持续优化岗位配置，全力压缩刚性成本费用开

支，降本增效，拓展利润空间；四是遵循管理手册和落地文件指引，继续推动提

升企业内控体系持续优化，健全完善企业财务、审计风控架构治理，狠抓安全生

产规章制度的落实，为集团公司年度主要经营指标达标，不发生重大责任事故和


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     重大负面事件奠定了扎实的工作基础。

         5、更名德新科技，全面革新进入新的发展阶段。

         公司于 2021 年完成对东莞致宏精密模具有限公司的收购后，成功切入锂电

     裁切业务。为更加契合公司股权结构、主营业务、战略发展，准确反映公司的业

     务范围和经营情况，公司分别于 2022 年 8 月 8 日、2022 年 10 月 27 日召开第四

     届董事会第三次临时会议以及第四届董事会第五次临时会议。会议审议通过了

     《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》以及《关于拟变更

     公司证券简称的议案》，将公司名称变更为德力西新能源科技股份有限公司，证

     券简称变更为德新科技。2022 年 9 月 29 日，公司完成了工商变更登记手续，获

     得了新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，正式更名为德力西

     新能源科技股份有限公司，并于 2022 年 11 月 15 日正式启用“德新科技”证券

     简称。正式更名意味着德新科技新的里程，产业布局进一步向新能源靠拢，传统

     业务继续降本增效，目前已形成了以动力电池中刀片电池切刀产品和消费电子电

     池中叠片电池裁切模具为代表的拳头产品。公司也将在此基础上继续开拓市场，

     深挖优质客户。

         三、董事会日常工作情况

         （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

         公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一

     步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和

     业务经营体系，保障公司持续规范运作。

         （二）董事会会议情况及决议内容

         报告期内，公司共召开 7 次董事会，审议 36 项议案，所有议案均获通过。

     董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、

     《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序                         会议召开
          会议届次名称                                  审议通过的议案
号                           时间


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                                      《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款并接受关联方
      第三届董事会      2022 年       提供担保的议案》
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    第三十次临时会议    3月7日        《关于注销部分全资子公司的议案》
                                      《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
                                      《公司<2021 年年度报告>全文及摘要》
                                      《公司 2021 年度董事会工作报告》
                                      《公司 2021 年度总经理工作报告》
                                      《公司 2021 年度独立董事述职报告》
                                      《公司 2021 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
                                      《公司 2021 年度财务决算报告》
                                      《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
                                      《公司 2021 年度利润分配预案》
                                      《公司 2021 年度企业社会责任报告》
                                      《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
      第三届董事会      2022 年       《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议
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    第三十一次会议     4 月 22 日     案》
                                      《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议
                                      案》
                                      《关于东莞致宏精密模具有限公司 2021 年业绩承诺实现情况的议
                                      案》
                                      《关于公司核销资产的议案》
                                      《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
                                      《关于续聘会计师事务所的议案》
                                      《公司<2022 年第一季度报告>全文及正文》
                                      《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
                                      《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
                                      《关于选举公司董事长的议案》
      第四届董事会      2022 年       《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
3
    第一次临时会议     5 月 16 日     《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                                      《关于聘任公司证券事务代表的议案》
      第四届董事会      2022 年
4                                     《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要》
      第二次会议       7 月 28 日
                                      《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》
      第四届董事会      2022 年       《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
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    第三次临时会议      8月8日        《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
                                      《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
                                      《关于全资子公司签订长切刀购销协议的议案》
      第四届董事会      2022 年
6                                     《关于修改<公司章程>的议案》
    第四次临时会议      9月8日
                                      《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
      第四届董事会      2022 年       《2022 年第三季度报告》
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    第五次临时会议     10 月 27 日    《关于拟变更公司证券简称的议案》

    （三）董事会对股东大会决议的执行情况


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    2022 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会，会议采取现场结合通

讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司

章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯

彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大

会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施

后审议的情形。

    （四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、董事会提名委员会履职情况

    报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，

积极开展工作，认真履行职责，2022 年共召开 2 次会议，及时完成公司董监高

的换届选举工作，提名委员会就董事、监事候选人资格进行了认真审查，一致通

过所有议案。

    2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《薪

酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，研究并制订薪酬方案，2022

年共召开 2 次会议，审议了高管薪酬以及 2021 年限制性股票激励计划预留部分

的人员及分配方案，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

    3、董事会审计与风险控制委员会履职情况

    报告期内，审计与风险控制委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计

委员会工作细则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，2022 年共召开 3 次

会议，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制

制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公

司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。根据公司的实际情况，

提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

    4、独立董事履职情况


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    公司第四届董事会独立董事陈盈如女士、顾孟迪先生、李薇女士根据《公司

法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，

按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对

历次董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

    （五）信息披露情况

    2022 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准

则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工

作，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时。

    四、2023 年董事会主要工作计划

    2023 年,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，面对复杂的外部环境和

行业竞争，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，发挥在公司治理中的核心

地位，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，确保公司持续健康

的发展，实现公司和股东利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

    （一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，

科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中

小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司

治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性

和前瞻性。

    （二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司

章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规

范运作和透明度。

    （三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运

作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建

设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。


                               第 7 页 共 8 页
    （四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资

者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的

合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。



                                     德力西新能源科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 7 日




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