证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2017-034



                   东莞市华立实业股份有限公司

                第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
董事会会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭
洪汝先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞
市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
    《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任谢志昆先生为公司副总经理的议案》
    因内部组织架构调整需要，谢志昆先生申请辞去公司总经理职务。同时，公


                                    1
司董事会同意聘任谢志昆先生为公司副总经理，其任期自公司本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过了《关于聘任谭洪汝先生为公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任谭洪汝先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

    1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
    2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                        东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 22 日




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