证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2017-035



                   东莞市华立实业股份有限公司

                第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。监事会会议通知于
2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席游秀珍女士主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会审议情况

    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及公司内部相关管理制度的有关规定；公司 2017 年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面
真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本
意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反相关保密规定
的行为。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


                                    1
    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政
部印发修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，不存在损害股
东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

    《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。



    特此公告。



                                        东莞市华立实业股份有限公司监事会

                                                        2017 年 8 月 22 日




                                    2