证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2017-037



                   东莞市华立实业股份有限公司

                    关于公司总经理变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月
21 日收到公司总经理谢志昆先生的书面辞任报告，谢志昆先生因内部组织架构
调整需要申请辞去公司总经理职务，自其辞任报告送达董事会之日起生效。
    2017 年 8 月 21 日，公司以现场及通讯表决结合的方式召开第四届董事会第
七次会议，会议审议通过了《关于聘任谭洪汝先生为公司总经理的议案》、《关于
聘任谢志昆先生为公司副总经理的议案》。谭洪汝先生、谢志昆先生任职资格和
条件已经提名委员会审核，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任
职资格和条件，公司董事会同意聘任谭洪汝先生为公司总经理、谢志昆先生为公
司副总经理，二者任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意董事会聘任谭洪汝先生为公
司总经理、谢志昆先生为公司副总经理。



    特此公告。



                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                       2017 年 8 月 22 日




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    附 1：谭洪汝先生简历

    谭洪汝先生，1966年出生，中国国籍，具有香港居留权，工商管理硕士。1995
年至今在本公司工作，现任公司董事长。
    谭洪汝先生持有本公司28,500,000股，占公司总股本的42.73%。其不具有《公
司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的规定情形，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。



    附 2：谢志昆先生简历

    谢志昆先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002
年加入本公司，负责研发、生产、采购等方面工作，曾任公司董事、副总经理，
现任公司董事、总经理。
    谢志昆先生持有公司股份共4,500,000股，占本公司总股本的6.75%。其不具
有《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的规定情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。




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