证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2017-050



                   东莞市华立实业股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2017 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决结合方式召开。本次董事
会会议通知于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事谢劭庄女士因
其他安排无法亲自出席会议，已书面委托董事长谭洪汝先生代为出席并签署相关
会议文件。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。



    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于拟与东莞市常平镇人民政府签订常平华立装饰复合材
料生产项目投资协议的议案》
    同意公司为满足未来业务发展需要与东莞市常平镇人民政府签订“常平华立
装饰复合材料生产项目”的初步投资协议，并同意授权董事长签署项目初步投资
协议。有关项目详细内容请见公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
    本议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    2、审议通过了《关于授权董事长办理常平华立装饰复合材料生产项目投资
实施相关事宜的议案》
    为保证“常平华立装饰复合材料生产项目”顺利实施，董事会同意提请股东
大会授权董事长办理与该项目实施的相关事宜，包括但不限于：1、授权董事长
办理该项目投资协议项下相关土地使用权的竞拍事宜；2、授权董事长在公司竞
拍取得相关土地使用权后，与政府主管部门签署与该项目投资相关的最终交易文
件，包括但不限于项目投资协议等；3、在不改变该项目投资协议主要条款的前
提下，授权董事长与政府主管部门签署与该项目相关的补充协议；4、其他与该
项目实施有关的事宜。
    本议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    同意提请股东大会审议公司“常平华立装饰复合材料生产项目”的相关投资
决策及授权事宜。股东大会召开的时间、地点、审议议案等事项另行通知。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

    《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》



    特此公告。



                                        东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 9 月 22 日




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