华立股份：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-09-26
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-052
东莞市华立实业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1 号东莞
市华立实业股份有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,500,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.2142
注：独立董事高振忠先生于 2017 年 9 月 9 日发出了《东莞市华立实业股份
有限公司独立董事公开征集投票权公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投
票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议以现场及
通讯方式结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事陈鸣才先生及独立董事易兰女士
以电话会议方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书肖紫君女士出席本次会议；公司总经理谭洪汝先生、副总经
理谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
1.01 议案名称：实施限制性股票激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.02 议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.03 议案名称：限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.04 议案名称：限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日
和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.06 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.07 议案名称：限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.08 议案名称：限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.09 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.10 议案名称：限制性股票激励计划会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.11 议案名称：公司与激励对象的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.12 议案名称：限制性股票激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
1.13 议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
2、议案名称：关于制定《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,000,000 99.9982 900 0.0018 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
实施限制性股
1.01 票激励计划的 0 0 900 100 0 0
目的
限制性股票激
1.02 励对象的确定 0 0 900 100 0 0
依据和范围
限制性股票激
励计划激励对
1.03 0 0 900 100 0 0
象的人员名单
及分配情况
限制性股票激
励计划所涉及
1.04 0 0 900 100 0 0
股票的种类、来
源和数量
限制性股票激
励计划的有效
1.05 期、授予日、限 0 0 900 100 0 0
售期、解除限售
日和禁售期
限制性股票的
授予价格及授
1.06 0 0 900 100 0 0
予价格的确定
办法
限制性股票激
励计划的授予
1.07 0 0 900 100 0 0
条件、解除限售
条件
限制性股票激
励计划的授予
1.08 0 0 900 100 0 0
和解除限售程
序
限制性股票激
1.09 励计划的调整 0 0 900 100 0 0
方法和程序
限制性股票激
1.10 励计划会计处 0 0 900 100 0 0
理
公司与激励对
1.11 0 0 900 100 0 0
象的权利义务
限制性股票激
1.12 励计划的变更、 0 0 900 100 0 0
终止
公司与激励对
1.13 0 0 900 100 0 0
象之间相关争
议或纠纷的解
决机制
关于制定《公司
2017 年限制性
2 股票激励计划 0 0 900 100 0 0
实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东
大会授权董事
会 办 理 公 司
3 2017 年限制性 0 0 900 100 0 0
股票激励计划
有关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东肖紫君女士回避了本次会议全部议案的表决。
2、本次会议的全部议案均为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：全奋、程俊鸽
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东莞市华立实业股份有限公司
2017 年 9 月 26 日
