证券代码：603038         证券简称：华立股份          公告编号： 2017-054




                     东莞市华立实业股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2017 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决结合方式召开。董事会会
议通知于 2017 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出。本次应出席会议董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人，其中，董事陈鸣才、独立董事黎晓霞、高振忠、易兰均以
通讯方式参会并表决，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长
谭洪汝先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立
实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整<公司2017年限制性股票激励计划>激励对象名单
及授予数量的议案》

    《公司2017年限制性股票激励计划》确定的激励对象中，有5名激励对象由
于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，合计2.7万股。根据公
司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对激励对象人数及授予限制性
股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由42
人调整为37人，授予限制性股票数量由50万股调整为47.3万股。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


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    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《东莞市华立实业股
份有限公司2017年限制性股票激励计划》等的相关规定，公司2017年限制性股票
激励计划授予条件已经成就。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事
会确定以2017年9月27日为授予日，向37名激励对象授予47.3万股限制性股票，
授予价格为23.54元/股。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。




    特此公告。




                                        东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                          2017年9月28日




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