证券代码：603038         证券简称：华立股份         公告编号： 2017-061




                   东莞市华立实业股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2017 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决结合方式召开。董事会会议
通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次应出席会议董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长
谭洪汝先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立
实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

    《公司2017年第三季度报告》详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的报告文件。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    2、审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

    根据业务发展计划和经营管理的需要，公司拟对内部组织架构进行调整。一
是调整总经理负责制为总裁负责制，建立并完善董事会领导下的总裁负责制的现
代企业管理制度。二是调整公司原有的职能部制架构为事业部制架构，根据公司
业务发展现状及未来趋势，结合行业及分地区管理的优点，建立“总部职能中心

                                   1/3
+各事业部”模式的内部组织结构。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商登记备案等事项
的议案》

    一是因公司内部组织架构调整，相应修改《公司章程》有关条款中的总经理、
副总经理等称谓为总裁、副总裁称谓。二是根据公司2017年限制性股票的实际授
予结果，《公司章程》注册资本由人民币6670万元修订为人民币67,153,000.00
元、股本总数由66,700,000股修订为67,153,000股。三是因经营管理实际需要相
应修订公司英文全称为“Dongguan HuaLi Industries Co.,Ltd.”。

    详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体刊登的《东莞市华立实业股份有限公司章程》（2017年10月修订
草案）及《公司章程》修订的相关公告。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于制订和完善公司总裁工作细则的议案》

    因公司内部组织架构调整拟相应制订和完善《东莞市华立实业股份有限公司
总裁工作细则》，原《东莞市华立实业股份有限公司总经理工作细则》自本次董
事会审议通过《东莞市华立实业股份有限公司总裁工作细则》之日起废止。

    表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。

    5、审议通过了《关于设立佛山子公司的议案》

    公司于2017年10月13日竞拍取得广东佛山三水工业园区南边E区4号地块的
国有建设用地使用权。公司拟在佛山三水出资人民币不超过5000万元设立全资子
公司，以推动上述地块的相关项目建设。该子公司的具体名称将以当地工商部门
核准的名称为准，经营范围主要为塑胶产品的研发、生产和制造等。公司董事会
授权董事长负责该全资子公司的相关筹建工作。


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表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。

特此公告。




                                   东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                    2017年10月31日




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