证券代码：603038             证券简称：华立股份             公告编号： 2017-062



                           东莞市华立实业股份有限公司

           关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”）于2017年10月30
     日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改<公司章程>相关条款并
     办理工商登记备案等事项的议案》。公司根据内部组织架构调整、公司2017年限
     制性股票的实际授予结果以及经营管理的实际需要等对《公司章程》中的有关条
     款进行了修订，有关修订内容详见下表说明。

           此次《公司章程》的修订是依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
     所股票上市规则（2014 年修订）》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等
     相关规定实施的。公司董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权
     的代理人办理修订后《公司章程》的登记备案等事项。

            涉及条款                       修改前内容                     修改后内容

                                  公司注册名称：中文全称：东    公司注册名称：中文全称：东莞
                                  莞市华立实业股份有限公司      市华立实业股份有限公司
第四条
                                  英文全称：HuaLi Industries    英 文 全 称 ： Dongguan HuaLi
                                  Co.,Ltd,Dongguan.             Industries Co.,Ltd.
                                  公司注册资本为人民币 6670     公司注册资本为人民币 67，153，
第六条
                                  万元。                        000.00 元。
                                  公 司 现 时 股 份 总 数 为
                                                                公司股份总数为 67,153,000 股，
第十九条                          66,700,000 股，均为人民币普
                                                                均为人民币普通股。
                                  通股。
第十条、第十一条、第六十六条、第
七十二条、第八十一条、第九十六条、
                                   条款中内容涉及的“总经理”、 统一对应修订为“总裁”、“副总
第一百零七条、第一百一十四条、第
                                   “副总经理”称谓。           裁”称谓。
一百一十六条、第六章标题、第一百
二十四条、第一百二十七条、第一百

                                             1/2
二十八条、第一百二十九条、第一百
三十条、第一百三十一条、第一百三
十二条、第一百三十五条



         除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》
     (2017年10月修订草案)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
     披露媒体。

         《公司章程》的上述有关条款修订议案尚需公司股东大会审议通过。




         特此公告。




                                            东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                             2017年10月31日




                                      2/2