证券代码：603038         证券简称：华立股份         公告编号： 2017-066




                    东莞市华立实业股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2017 年 12 月 2 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。董事会会议
通知于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件及电话方式发出（紧急情况下召开董事会的
通知）。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于董事会审议控股股东提议公司2017年度利润分配预案的
议案》

    同意公司控股股东向公司董事会提出的有关公司2017年度利润分配预案的
提议：以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本
公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股；同时向全体股东派发现金红利，
公司2017年度派发的现金红利总额（含税）不低于公司2017年度实现的归属于公
司股东的净利润的20%。
    公司2017年度权益分派现金分红部分的具体方案将根据公司2017年度经审
计财务数据确定，2017年度权益分派方案尚需提交2017年度股东大会审议。

                                   1/2
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    2、审议通过《关于修订<公司重大经营与投资管理制度>有关条款的议案》

    公司为进一步完善公司治理结构、提升公司重大经营与投资的相关决策及内
控管理水平，对《东莞市华立实业股份有限公司重大经营与投资管理制度》部分
条款进行了修订。此次修订形成的《东莞市华立实业股份有限公司重大经营与投
资管理制度（2017 年 12 月修订版）》于本次董事会审议通过之日起实施。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。




    特此公告。




                                        东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                          2017年12月4日




                                  2/2