东莞市华立实业股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2017 年 12 月 2 日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并
对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》、《东莞市华立实
业股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第十二次会议
相关事项发表如下独立意见：

    一、关于董事会审议控股股东提议公司 2017 年度利润分配预案的意见

    经我们审议认为：公司控股股东本次提议的利润分配及资本公积转增股本预
案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实
际经营和财务状况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公
司、股东和中小投资者合法权益的情形。
    综上，我们同意公司董事会本次《关于董事会审议控股股东提议公司 2017
年度利润分配预案的议案》




                                     东莞市华立实业股份有限公司独立董事
                                                   黎晓霞、高振忠、易兰
                                                        2017 年 12 月 2 日