华立股份：第四届监事会第十次会议决议公告2018-03-27
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-012
东莞市华立实业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。监事会会议通知于
2018 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席游秀珍女士主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议
3、审议通过了《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年度
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的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2017 年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2017 年度资本公积转增股本及利润分配方案符合《公司
法》、《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没
有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于 2017
年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议
5、审议通过了《关于监事 2018 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于使用募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司在保证流动性和资金使用安全的前提下，使用暂时闲置募
集资金购买保本类理财产品，履行了必要的审批程序，同意使用不超过人民币 2
亿元暂时闲置募集资金购买保本类理财产品。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本次拟变更部分募集资金投资项目是基于公司的实际运营情况，对募集资金
投资项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效
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率。本次拟变更部分募集资金投资项目不存在变相改变募集资金投向、损害公司
和股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》及公司内控制度
等的相关规定。监事会同意此次拟变更部分募集资金投资项目的事项。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 27 日
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