东莞市华立实业股份有限公司
           董事会审计委员会2017年度履职情况报告

    2017 年度，按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》
的规范要求，以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》、《东莞市华立实业股份
有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。
现就董事会审计委员会 2017 年度的履职情况报告如下：


    一、审计委员会基本情况
    公司第四届董事会第一次会议选举独立董事黎晓霞女士、周亚民先生、董事
谢劭庄女士担任第四届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业会计资
格的独立董事黎晓霞担任。
    周亚民先生因任期届满离任，公司于 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第二次
临时股东大会补选易兰女士为公司第四届董事会独立董事。公司于 2017 年 9 月
8 日第四届董事会第八次会议补选易兰女士为董事会审计委员会委员，任期截至
公司第四届董事会董事任期届满止。


    二、审计委员会 2017 年会议召开情况
    2017 年，公司董事会审计委员会共计召开 5 次审计委员会会议。具体如下：
    1、2017 年 4 月 7 日，审计委员会召开 2017 年第一次会议，审议了公司 2016
年度报告、财务决算报告、利润分配方案、审计委员会履职报告，2017 年第一
季度报告，同意审计部人员调整，并同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。
    2、2017 年 4 月 19 日，审计委员会召开 2017 年第二次会议，会议主要就公
司第一季度应收应付款管理、风险客户管理、采购价格情况，发票管理等问题进
行沟通讨论。
    3、2017 年 8 月 11 日，审计委员会召开 2017 年第三次会议，会议就公司，
第二季度风险客户、应收款管理、采购价格情况，北京分公司、天津华富立财务
状况的专项审计等问题进行沟通讨论，同时审议通过 2017 年半年报。
    4、2017 年 10 月 26 日，审计委员会召开 2017 年第四次会议，会议就公司
第三季度客户回款情况、应收款情况、采购价格变动情况，及公司物流运费的内
审情况进行讨论，同时审议通过公司 2017 年第三季度报告。
    5、2017 年 12 月 28 日，审计委员会召开 2017 年第五次会议，会议就公司
第四季度应收款情况、原材料采购价格变动情况进行沟通讨论，同时审议公司设
备维修费用及送货回单问题。


    三、审计委员会 2017 年度相关工作的履职情况
    1、报告期内，董事会审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运
作指引》规定履行职责，认真审阅公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、
准确和完整的，外部审计机构对 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告。
    2、审计委员会就公司 2016 年审计工作与外部会计师广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通和协商，对其审计工作进行了必要督查
和审阅。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽职、恪尽职守，
为保持公司财务审计工作的连续性，同意建议公司董事会继续聘请其为公司
2017 年度审计机构。
    3、报告期内，审计委员会听取公司审计部 2017 年每季度内部审计工作总结
并认真审阅 2017 年内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计
划开展工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计
工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
    4、报告期内，审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，较好的履行了各项职
责。2018 年，审计委员会将按照上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计
委员会运作指引》，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维
护公司与全体股东的利益。


    特此报告。


                             东莞市华立实业股份有限公司董事会审计委员会
                                                         2018 年 3 月 16 日