证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2018-053



                   东莞市华立实业股份有限公司

    关于独立董事任期届满离任及提名新任独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会独立董事黎晓霞女士即将任期届满离任，黎晓霞女士已于
近日向董事会申请辞去公司独立董事职务及审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会委员等职务。黎晓霞女士自 2012 年 7 月起担任公司独立董事及相关专
业委员会等职务，黎晓霞女士任期届满离任后将不再在公司担任任何职务，其离
任申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，公司感谢黎晓霞女士为公司
规范管理和运作所做出的贡献。
    为完善董事会内部组织架构，公司第四届董事会于 2018 年 8 月 20 日召开第
十七次会议，审议通过《关于独立董事任期届满离任及提名新任独立董事的议
案》，拟提名选举秋天先生为公司第四届董事会独立董事，任期至公司第四届董
事会董事任期届满止（秋天先生简历附后）。
    经公司董事会初步审查，秋天先生具备中国证监会及上海证券交易所要求的
上市公司独立董事任职资格，与公司不存在任何影响其独立性的关系，不存在不
得担任上市公司独立董事的不良纪录，其未在国内超过五家上市公司担任独立董
事，且未在公司连续担任独立董事超过六年。公司将按规定将拟任独立董事候选
人有关资料提交上海证券交易所审核，在上海证券交易所审核无异议后，公司将
按规定召开股东大会进行选举。

    特此公告。



                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                        2018 年 8 月 21 日
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附件：独立董事候选人简历：


    秋天先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学专业本科毕业。
2006年7月参加工作，曾先后在广东金地律师事务所、深圳市宇顺电子股份有限
公司、岭南生态文旅股份有限公司任职。
    秋天先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司5%以上股份的股东等不存在任何关联方关系，也未曾受到过中国证监会行政
处罚、证券交易所惩戒等不适合担任上市公司董事等的情形。




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