证券代码：603038          证券简称：华立股份          公告编号：2018-051



                   东莞市华立实业股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通
知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席游秀珍女士主持。公司董事会秘书、证券事务代
表等列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞
市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及公司内部相关管理制度的有关规定；公司 2018 年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面
真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本
意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反相关保密规定
的行为。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票回购数量和回购价格的议
案》
    监事会认为：公司于 2018 年 5 月实施完成了 2017 年度权益分配，即向全体
股东每股派发现金红利 0.28 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4
股，按照《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，同意公司对
已离职激励对象潘文喆、董桂琴所获授尚未解除限售的限制性股票回购数量和回
购价格进行调整，回购数量由 11,000 股调整为 15,400 股，回购价格由 23.54
元/股调整为 16.6143 元/股。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股
票的议案》
    监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已离职激
励对象的名单确认属实；公司董事会根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》有关规定，对已离职激励对象合计获授的 15,400 股（调整后）限制性股票
按第四届董事会第十七次会议调整后的回购价格进行回购注销，符合《公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定；公司本次回购注
销限制性股票合法、有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的
议案》
    监事会认为：公司对子公司浙江华富立实施的“装饰复合材料生产基地建设
项目”进行结项，并对该项目结余的募集资金永久补充流动资金，是基于公司当
前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股
东利益，该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，同意公司将此次募集资金投
资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
                2018 年 8 月 21 日