证券代码：603038         证券简称：华立股份        公告编号：2018-062


                 东莞市华立实业股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2018 年 9 月 7 日

(二)   股东大会召开的地点：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1 号东莞
   市华立实业股份有限公司办公楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                69,395,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                73.8141
份总数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司全体董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会
议以现场会议方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、公司副总裁、董事会秘书肖紫君女士出席会议；公司总裁谭洪汝先生、副总
   裁卢旭球先生、副总裁谢志昆先生、副总裁王堂新先生列席会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董事的议案》

   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
       A股       69,383,080       99.9816     12,700     0.0184       0        0.0000


2、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票
   的议案》

   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
       A股       69,383,080       99.9816     12,700     0.0184       0        0.0000


3、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
       A股       69,385,480       99.9851     10,300     0.0149       0        0.0000
4、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议
      案》

     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                       反对                     弃权
     股东类型
                                                                 比例                     比例
                        票数          比例（%）    票数                     票数
                                                                 （%）                    （%）
       A股         69,385,480         99.9851     10,300     0.0149          0          0.0000


5、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                       反对                     弃权
     股东类型                                                    比例                     比例
                        票数          比例（%）    票数                     票数
                                                                 （%）                    （%）
       A股         69,385,480         99.9851     10,300     0.0149          0          0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                      同意                 反对                   弃权
案
             议案名称                      比例                    比例                   比例
序                               票数                 票数                   票数
号                                         （%）                   （%）                  （%）
1      《关于原独立董事         48,780     79.342    12,700        20.657           0     0.000
       任期届满离任并补                         8                       2                     0
       选公司新任独立董
       事的议案》
2      《关于回购注销部         48,780     79.342    12,700        20.657           0     0.000
       分激励对象已授予                         8                       2                     0
       但尚未解除限售限
       制性股票的议案》
4      《关于部分募集资         51,180     83.246    10,300        16.753           0     0.000
       金投资项目结项及                         5                       5                     0
       剩余募集资金永久
       补流的议案》
5      《关于为全资子公         51,180     83.246    10,300        16.753           0     0.000
       司提供担保的议案》                       5                       5                     0
(三)   关于议案表决的有关情况说明


    本次股东大会审议的议案 3 为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所

    律师：程俊鸽、梁健薷

2、 律师鉴证结论意见：


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                           东莞市华立实业股份有限公司
                                                       2018 年 9 月 8 日