证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2018-079



                   东莞市华立实业股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议
的通知于 2018 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长谭
洪汝先生主持。公司本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于 2019 年度期货交易额度授权的议案》
    为防范主要原材料 PVC 粉采购价格大幅上涨产生的相关风险，根据公司制
定的 2019 年度 PVC 期货套期保值总体交易计划，董事会同意授权公司 2019 年
度 PVC 期货套期保值交易的累计开仓金额不超过公司 2019 年度 PVC 粉预计采
购总额的 80%，即不超过人民币 17,000 万元，同时，授权董事长在该额度范围
内对期货套保交易方案进行决策并签署相关文件。公司本次期货交易授权的相关
议案无须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    为解决公司在年度财务报告编制中的实际问题，规范公司年度财务报表的列


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报，提高会计信息质量，同意公司依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件规定的一般企业财务报表格式
（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司年度财务报表。该
项议案无须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

    1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
    2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                        东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 28 日




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