证券代码：603038         证券简称：华立股份         公告编号：2019-014



                   东莞市华立实业股份有限公司

             关于部分募集资金投资项目延期的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2019年3月28日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。同意公司为维护全体股东和公司利益，根据项目实际情况对“技术中心扩
建项目”及“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目（变更后）”的实施期
限由原计划延长至2020年12月31日。公司独立董事和监事会对该事项明确发表了
同意的意见，保荐机构出具了同意该等项目延期的核查意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可〔2016〕3112号)的核准，公司公开发行1,670万股人民币普通
股(A股)，发行价格为23.26元/股，募集资金总额为人民币38,844.20万元，扣除
发行费用后募集资金净额为人民币34,720.00万元，上述募集资金到位情况已经
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)于2017年1
月10日出具的“广会验字[2017]G14003480435号”《验资报告》验证。
    公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募
集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监
管协议。

    二、募集资金管理情况

    截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展
                                   1
    情况如下：
                                                                          单位：人民币 元
                                                             原计划达到
                   调整后的投资     累计投入募集     投资进
 募投项目名称                                                预定可使用        实际进展情况
                     总金额           资金金额       度（%）
                                                             状态的时间
装饰复合材料生                                                              2018 年 8 月 达 到 预
                    69,963,100.00    68,776,711.62   98.30    2018年7月
产基地建设项目                                                              定用途，结项补流
装饰复合材料生                                                              2017 年 2 月 提 前 达
                    52,920,000.00    52,920,000.00   100.00   2018年7月
产线建设项目                                                                到预定用途
家居装饰封边复                                                              2018 年 3 月 达 到 预
合材料生产基地      51,210,000.00    53,658,572.78   104.78   2018年7月     定用途，对剩余募
项目                                                                        集资金进行变更
技术中心扩建项
                    20,380,000.00     7,219,697.55   35.43    2019年1月              -
目
东莞市华立实业                                                              2018年3月“家居装
股份有限公司厂                                                              饰封边复合材料生
                    53,000,000.00    14,086,641.31   26.58    2019年6月
区扩建项目（变更                                                            产基地项目”变更
后）                                                                        后拟投资的项目
补充流动资金        60,000,000.00    60,000,000.00   100.00      -                   -

     合计          307,473,100.00   256,661,623.26   83.47       -                   -

         说明：公司分别于2018年8月20日、2018年9月7日召开第四届董事会第十七
    次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结
    项及剩余募集资金永久补流的议案》，同意公司对“装饰复合材料生产基地建设
    项目”进行结项，项目调整后累计投入募集资金人民币69,963,100.00元，剩余
    未投入的募集资金全部用于永久性补充公司流动资金。



            三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

         （一）本次募投项目延期的情况
         根据募集资金投资项目当前实施情况，为维护全体股东和公司利益，经审慎
    研究后决定，公司决定拟将上述“技术中心扩建项目”及“东莞市华立实业股份
    有限公司厂区扩建项目（变更后）”实施期限延长至2020年12月31日。
         （二）本次募投项目延期的原因
         1、东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目（变更后）
         由于“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”建设施工是在公司现有
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厂区间隙地带进行，需要协调厂区日常生产与项目施工之间的交叉关系，为了将
项目建设对厂区日常生产的影响降到最低，公司拟对该项目原设计规划的时间进
度进行优化和调整，将该项目实施期限延长至2020年12月31日。
    2、技术中心扩建项目
    技术中心扩建项目随着公司所处行业技术水平的不断提升，对公司研发设备
和技术路线提出了更高要求。为了继续保持先进的制造优势，公司需要进一步选
型、优化及调试相关系统和设备。因此，公司根据自身实际运营情况、行业最新
发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑项目整体技术创新需求的基础
上，本着审慎和效益最大化的原则，拟放缓项目实施进度，将其实施期限延长至
2020年12月31日。
    （三）本次募投项目延期对公司的影响
    本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定。项目延期
未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。



    四、履行的相关审议程序及专项意见

    本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第二十二次会议和
第四届监事会第十六次会议审议通过。公司全体独立董事亦对该事项明确发表了
同意的意见。保荐机构对公司募集资金投资项目延期情况进行了核查，出具了同
意公司相关募投项目延期的核查意见。
    1、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次拟对相关募集资金投资项目的延期事项，是公司根
据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的
变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司董事会
提交的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》相关内容。


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    2、监事会意见
    监事会认为：公司本次拟对相关募集资金投资项目的延期事项履行了必要的
审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的
规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    3、保荐机构意见
    保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关规定。本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。


    特此公告。


                                      东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                         2019年3月29日




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