证券代码：603038            证券简称：华立股份       公告编号：2019-012



                     东莞市华立实业股份有限公司

               关于 2018 年度权益分派方案预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    公司拟以 2018 年度利润分配方案实施时的总股本为基数，向全体股东每
    10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），同时，以资本公积向全体股
    东每 10 股转增 4 股。
    该预案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股
    东大会审议。


    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，该
项议案尚需公司股东大会审议。现将公司 2018 年度权益分派方案预案的具体情
况公告如下：

    一、公司 2018 年度权益分派方案预案

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司实
现归属于上市公司股东的净利润 82,976,609.66 元。2018 年度，母公司实现税
后利润 76,284,141.20 元，提取法定盈余公积 7,628,414.12 元，提取任意盈余
公积 0 元，截至 2018 年度末，母公司可供股东分配的利润为 514,466,218.89
元，母公司资本公积（股本溢价）期末余额为 320,116,659.08 元。
    公司 2018 年度权益分派方案预案为：拟以 2018 年度权益分派方案实施时公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），同
时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
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    二、董事会对公司 2018 年度权益分派方案的说明

    2019 年，公司将大力推动湖北华立装饰材料生产项目等前期既定项目的投
资建设工作。根据财务部门预算，前期既定项目的相关建设将存在一定量的自有
资金需求。为确保建设项目的顺利实施，谋求公司和股东利益最大化目标，在保
证公司既定的现金分红政策前提下，公司拟定了兼顾股东短期和长期利益的权益
分派方案，其中现金股利部分分配方案为：以 2018 年度权益分派方案实施时的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），预计
派发现金股利不超过人民币 30,079,616.00 元（含税），现金分红比例占公司
2018 年度合并财务报表税后净利润的 36.25%。



    三、独立董事意见

    经认真审核，我们认为，公司 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本方案
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及
《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，兼顾了
公司与股东的长期利益，特别是没有损害中小股东的利益；有利于公司长久、持
续、稳定、健康发展。综上，我们同意公司董事会《关于 2018 年度利润分配暨
资本公积转增股本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。



    四、监事会意见

    公司第四届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审
议通过了《关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》。监事会认为
公司 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》
等的规定，符合公司经营的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小
股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于 2018 年度利润分
配暨资本公积转增股本的议案》，并同意将该项议案提交股东大会审议。



    五、相关风险提示


                                   2
   公司 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本预案尚需股东大会审议，能否
获得股东大会通过尚具有不确定性。


   特此公告。



                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 29 日




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