华立股份：第四届监事会第十六次会议决议公告2019-03-29
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-011
东莞市华立实业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于
2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次
监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2018 年度
的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过《关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》
监事会认为：公司 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本方案符合《公司
法》、《公司章程》等的规定，符合公司经营的实际情况，兼顾了公司与股东的利
益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于
2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，并同意将该项议案提交股东大
会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
监事会认为：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资
格的审计机构，受聘期间，能谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履
行义务、客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作，同意公司继
续聘请其为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过《关于监事 2019 年度薪酬方案的议案》
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次拟对相关募集资金投资项目的延期事项履行了必要的
审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、审议通过《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》
监事会认为：公司在保证流动性和资金使用安全的前提下，使用暂时闲置募
集资金购买保本类理财产品，履行了必要的审批程序，同意公司使用不超过人民
币 1 亿元暂时闲置募集资金购买保本类理财产品。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10、审议通过《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
2019 年 3 月 29 日
