证券代码：603038          证券简称：华立股份          公告编号：2019-010



                   东莞市华立实业股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通
知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈鸣才、独立董事秋天以通讯
方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于 2018 年度总裁工作报告的议案》

    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    《东莞市华立实业股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要已在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    《东莞市华立实业股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》已在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过《关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》

    公司拟以 2018 年度权益分派方案实施时的公司总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），同时，拟以资本公积向全体股东
每 10 股转增 4 股。
    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    7、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度财务及内部控制审计机构，审计费用由公司管理层与审计机构按照公平合理的
原则共同协商确定。
    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    8、审议通过《关于董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》

    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    9、审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    10、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    《东莞市华立实业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体
同步刊登。
    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体同步刊登的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    12、审议通过《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》

    详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体同步刊登的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》

    详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体同步刊登的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    14、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体同步刊登的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    15、审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》

    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    16、审议通过《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》

    详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体同步刊登的相关公告。
    该项议案关联董事谭洪汝、谢劭庄、谢志昆、卢旭球、王堂新回避表决，由
其他 4 名非关联董事进行投票表决。
    非关联董事表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    17、审议通过《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》

    详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体同步刊登的相关公告。
    该项议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    18、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 4 月下旬召开 2018 年度股东大会，股东大会召开的具体时
间、地点及审议议案等事项以 2018 年度股东大会通知公告为准。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 29 日