东莞市华立实业股份有限公司
          董事会审计委员会2018年度履职情况报告

    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的规范要求，
《东莞市华立实业股份有限公司章程》、《东莞市华立实业股份有限公司审计委员
会工作细则》的相关规定，2018 年，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。现就
董事会审计委员会 2018 年度的履职情况报告如下：


    一、审计委员会基本情况
    公司第四届董事会第一次会议选举独立董事黎晓霞女士、周亚民先生、董事
谢劭庄女士担任第四届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业会计资
格的独立董事黎晓霞女士担任。
    周亚民先生因任期届满离任，公司于 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第二次
临时股东大会补选易兰女士为公司第四届董事会独立董事。公司于 2017 年 9 月
8 日第四届董事会第八次会议补选易兰女士为董事会审计委员会委员，任期截至
公司第四届董事会董事任期届满止。
    黎晓霞女士因任期届满离任，2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第一次临
时股东大会补选秋天先生为公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开第四届
董事会第十八次会议调整审计委员会成员为，其中独立董事易兰女士担任主任委
员，独立董事秋天先生、董事谢劭庄女士担任委员，任期截至公司第四届董事会
董事任期届满止。


    二、审计委员会 2018 年会议召开情况
    2018 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次审计委员会会议。
    1、2018 年 3 月 15 日，审计委员会召开 2018 年第一次会议，审议公司 2017
年度报告、财务决算报告、利润分配方案、审计委员会履职报告，同意聘任广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，同时
对公司内部客户管理、应收款、采购价格、物流等进行审计。
    2、2018 年 4 月 19 日，审计委员会召开 2018 年第二次会议，会议主要审议
公司 2018 年第一季度报告。
    3、2018 年 8 月 10 日，审计委员会召开 2018 年第三次会议，会议就风险客
户、应收款管理进行了讨论分析，审议通过 2018 年半年度报告。
    4、2018 年 10 月 19 日，审计委员会召开 2018 年第四次会议，会议就公司
风险客户回款情况、应收款情况、库存积压情况、公司上半年生产管理审计报告
等情况进行讨论，审议通过公司 2018 年第三季度报告。


    三、审计委员会 2018 年度相关工作的履职情况
    1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司的财务报告，认为公司财务
报告是真实、准确和完整的，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事
项，外部审计机构对 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    2、审计委员会就公司 2018 年审计工作与外部会计师广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）就审计范围、审计计划、审计方
法等事项进行了充分的沟通与协商，对其审计工作进行了必要督查和审阅，认为
正中珠江遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地保证了公司年度审计工作
的顺利完成。
    3、报告期内，审计委员会听取公司审计部 2018 年内部审计工作总结并认真
审阅 2018 年内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划开展
工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报
告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
    2019 年，审计委员会将按照上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计
委员会运作指引》，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维
护公司与全体股东的利益。


    特此报告。
                                             东莞市华立实业股份有限公司
                                                        董事会审计委员会
                                                        2019 年 3 月 18 日