东莞市华立实业股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议文件
广东东莞
二○一九年四月
东莞市华立实业股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议议程
一、会议时间
现场会议：2019 年 4 月 29 日 14:00
网络投票：2019 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼华立股份运营中心多
媒体会议室
三、会议主持人
东莞市华立实业股份有限公司董事长 谭洪汝先生
四、会议审议事项
1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于监事 2019 年度薪酬方案的议案》；
9、审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
10、审议《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》；
11、审议《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》。
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
（二）宣读议案
宣读公司 2018 年度股东大会会议议案
（三）独立董事述职
-1-
由第四届董事会独立董事代表宣读公司独立董事 2018 年年度述职报告
（四）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选监票人和计票人
4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（五）会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
（六）会议主持人宣布闭会
-2-
目 录
会议须知........................................................................................................................................... 2
议案一：关于 2018 年度董事会工作报告的议案 ......................................................................... 4
议案二：关于 2018 年度监事会工作报告的议案 ....................................................................... 10
议案三：关于 2018 年度财务决算报告的议案 ........................................................................... 13
议案四：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案 ....................................................................... 15
议案五：关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案 ............................................... 16
议案六：关于续聘 2019 年度审计机构的议案 ........................................................................... 17
议案七：关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案 ............................................... 18
议案八：关于监事 2019 年度薪酬方案的议案 ........................................................................... 19
议案九：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 ............................... 20
议案十：关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案 ............................................................. 21
议案十一：关于公司拟向子公司融资提供担保的议案 ............................................................. 22
1
会议须知
为了维护东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本
会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各
项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维
护股东合法权益。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会
议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并
签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。在全部
议案宣读后的审议表决阶段，出席会议的股东可以书面形式就议案内容向会议主
持人申请提出自己的质询或意见。
股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股
东事先准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登记；股东临时要求发言的，
应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。每位股
东发言范围仅限于本次会议审议的议题内容，超出此限的，会议主持人有权取消
发言人该次发言资格。股东每次发言时间不应超过 3 分钟，发言时应先报股东名
称和所持股份数额。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对
于与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东
共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投
票表决。有关投票表决事宜如下：
1、公司于股东大会股权登记日登记在册的股东，可以通过现场记名投票方
式对会议审议议案进行表决，也可以在网络投票时间内通过网络投票方式进行表
决。
2
2、参加现场记名投票的股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并
签名。
3、参会股东应就每项议案行使表决意见，每个议案的表决意见分为：赞成、
反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5、参会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份
通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行
表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平
台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平
台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室
联系。
3
议案一：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
2018年，公司全体员工在董事会和管理层的带领下，以公司业务发展为基础、
以管理提升为手段，立足实际、开拓进取，全面、稳步、有序地推进公司各项工
作的开展。
一、2018年主要经营情况
1、全年营收和产销量实现同步增长
2018年公司实现营业收入75,418.77万元，实现税后利润8,297.66万元，同
比分别增长16.09%和-8.72%。经营活动产生的现金流量净额10,963.05万元，对
比去年同期增长67.83%，有显著改善。
报告期内，公司营业收入主要来自饰边和饰板两大业务板块。2018年，饰边
业务板块实现销售收入为69,832.55万元，同比增长8.71%，其中，封边装饰复合
材料实现收入61,227.81万元，同比增长6.98%；异型装饰复合材料实现收入
8,604.74万元，同比增长22.86%。饰板业务主要通过报告期公司收购的控股子公
司东莞上为实现，自合并日开始到本报告期末，饰板业务总体实现销售收入
3,024.49万元，占公司主营业务收入的4.05%。
2、两大业务板块发展格局逐步形成
2018年初，公司将原有的封边装饰材料、异型装饰材料两大产品线统一归类
划分为“饰边”业务；同时，针对家具及室内装修行业对环保无醛和设计美观的
双重要求，公司通过子公司东莞上为推出了轻巧、美观、零甲醛含量的装饰板—
—“华立美合板”产品系列，统称“饰板”业务板块，并先期在粤港澳大湾区进
行渠道开发和铺设，以优质的美合板产品和华立品牌化服务引领行业潮流。
报告期内，公司“饰边”业务继续保持稳步增长，“饰板”业务取得快速突
破，初步形成两大业务板块的协同发展战略，逐步实现由“边”到“面”的延伸
与拓展。
（1）饰边业务板块继续稳定增长
2018年，公司封边装饰材料产品全年实现销量189,090.13万米，同比增长
10.42%；异型装饰材料产品全年实现销量4,485.08万米，同比增长12.17%。
4
公司饰边产品销量增长主要得益于下游家具制造行业需求的稳步增长，以及
报告期内公司客户结构的优化和改善。报告期内，公司对客户结构进行全面梳理，
进一步提升对定制家具品牌客户的服务力度，使得公司对定制家具品牌客户的销
售比重不断提升。
报告期内，公司饰边业务板块产品线不断优化，浙江华富立和四川华富立两
大子公司生产基地产能建设到位并逐步投产，公司整体服务能力不断提升，客户
粘性不断增强，人均产值不断提升。2018年末，公司饰边产品本部员工总人数为
989人，同比下降5.54%，按主营收入计算，2018年饰边产品本部人均产值提升
16.84%。
（2）饰板业务板块取得快速突破
2018年，公司饰板业务板块经历了从无到有、在探索中前行的过程。在年初
的战略部署下，报告期内，公司收购东莞上为实业有限公司70%的股权，将东莞
上为及其控股子公司深圳市上为智能装饰设计有限公司纳入了合并报表范围。东
莞上为主要从事压贴饰面板材的生产和销售，其子公司深圳上为主要从事墙面快
装饰面板的开发设计、销售、安装服务等。
目前，公司饰板业务主要由东莞上为负责实施。2018年下半年，为了更好地
推动饰板业务快速发展，公司与子公司东莞上为合力推出了以OSB板为基材的“华
立美合板”产品系列，主要面向办公、酒店、商业空间墙面快装装饰板领域以及
高端定制家具市场。自2018年下半年开始，公司计划先期在粤港澳大湾区铺设经
销商渠道，推动“华立美合板”品牌化发展道路。
“华立美合板”推出之后受到了行业内各大板材经销商的关注和青睐。截至
报告期末，公司子公司东莞上为已完成了珠海、中山、肇庆、湛江、佛山、广州、
东莞、惠州、深圳、香港等多个城市的经销商渠道签约工作，为后续渠道拓展计
划打下有利的基础。
3、饰边产品毛利率下滑趋势有望得到改善
近三年来，由于受到国内化工原料供给侧改革、环保政策趋紧及国际油价回
升等因素的综合影响，公司饰边产品主要原材料采购价格大幅上涨，从而导致公
司饰边产品毛利率有所下降。另一方面，2018年度，主要原材料市场价格上涨幅
度有所降低，对生产成本进一步上涨的压力有所缓解。
2018年，公司在技术工艺和生产管理流程进行了大量的改进尝试，造成了研
发费用较大幅度的上升，从而对生产成本和产品毛利率造成影响。到2018年末，
5
这些尝试性技改项目已经取得了一定的成果，将会从一定程度上改善公司技术和
工艺流程，并对生产成本的降低起到一定的积极作用。
从具体财务指标来看，2018年，公司饰边产品整体毛利率为27.54%，较2017
年减少2.44个百分点，减少幅度逐步变小（2017年度与2016年度相比减少了3.74
个百分点）。其中，封边装饰材料产品毛利率为27.49%，较2017年减少2.86个百
分点；异型装饰材料产品毛利率为27.89%，较2017年提升0.94个百分点。
二、董事会2018年主要工作回顾
1、年度公司治理和规范运作情况
公司董事会现有成员有9名董事，报告期内，独立董事黎晓霞女士任期届满
离职，公司随后召开股东大会补选秋天先生进入第四届董事会。
2018年，公司董事会共召集召开股东大会两次，并按照相关规定为中小股东
提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东充
分行使其权利。公司聘请律师对股东大会进行现场见证，保证会议召集、召开和
表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
2018年度，公司共召开董事会会议7次，其中，现场会议4次，现场和通讯方
式相结合的会议3次。会议的召集、召开及表决等相关程序符合规定，会议记录
完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董
事会还下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专
门委员会。报告期内，专门委员会在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了
重要的作用。
2、募集资金投资项目实施情况
公司IPO募集资金投资项目共有5个，其中，“装饰复合材料生产线建设项目
(东莞)”及“6000万元补充流动资金项目(东莞) ”已于2017年基本完成，其他
三个募投项目在2018年继续稳步推进。
报告期内，公司根据募投项目实际建设情况，对浙江华富立实施的“装饰复
合材料生产基地建设项目”进行结项，项目结余资金4,313.09万元用于永久性补
充公司的流动资金。
报告期内，公司根据具体情况对四川华富立实施的“家居装饰封边复合材料
生产基地项目”部分募集资金进行了变更处理，变更募集资金5,300.00万元，用
6
于“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”建设。
3、公司对外投资及项目建设相关情况
报告期内，公司对外投资及建设项目相关情况如下：
（1）常平华立装饰复合材料生产项目。该项目于2017年9月与东莞市常平镇
政府签订项目投资协议，并于2018年11月以竞拍方式取得位于东莞常平田尾村的
项目建设用地。目前尚在进行相关项目的建设方案设计规划。
（2）佛山三水工业园区建设用地。该地块为公司于2017年10月以竞拍方式
取得，目前尚在进行相关项目的建设方案设计规划。
（3）湖北华立装饰材料生产项目。该项目于2018年5月与黄冈高新技术产业
开发区管理委员会签订项目投资合同，并于2018年7月以竞拍方式取得项目建设
用地。该项目于2018年底完成开工准备工作，并于2019年3月正式开工建设，预
计项目建设周期为1年。项目建成后主要用于满足定制家具品牌客户在华中地区
的产能配套需求。
（4）乌兹别克斯坦合作建设项目。2018年7月，公司通过子公司华立亚洲与
NURITDINOVA DILNOZA在乌兹别克斯坦共同投资设立合资公司HUALI CENTRAL
ASIA LIMITED，华立亚洲出资75万美元，占合资公司50%的股权。合资公司成立
后将在乌兹别克斯坦国建设家具封边装饰复合材料生产基地，生产基地项目建设
周期为1年，计划于2019年底建设完工投产，建成后主要满足中亚五国及周边市
场的需求。
4、员工股权激励实施进展情况
2018年8月，因公司2017年限制性股票激励计划的原激励对象潘文喆、董桂
琴离职不再符合激励条件，公司对两人持有的已授予但尚未解除限售的限制性股
票合计15,400股按规定进行回购注销。
2018年11月，由于公司2017年限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件
满足，公司为34名符合解除条件的激励对象办理解除限售事宜，第一个解锁期解
锁比例为授予股份总数的35%，总计解除限售21.6580万股。
三、董事会2019年主要工作
1、强化公司治理和规范运作工作
公司第四届董事会董事任期将于2019年7月届满，董事会将认真做好第四届
7
董事会董事换届及第五届董事会董事提名、选举等相关工作，以保障公司治理和
内部规范运作得以平稳过渡。
2、加强子公司的管理控制，提升公司整体价值
近两年来，公司相继投资设立或收购了一系列全资子公司、控股子公司或合
资公司。随着各项业务的开展，这些子公司或合资公司今后或将会在公司各业务
板块发展中起到重要的促进作用。2019年，公司将进一步加强对子公司的管理控
制，以使各子公司或合资公司的经营活动紧紧围绕公司整体发展战略，完善业务
网络布局，统一协调和分配公司资源，提升公司整体价值。
第一，大力推动常平华立装饰复合材料生产项目、佛山三水工业园区建设用
地等相关项目的规划设计及开工建设；第二，大力推动湖北华立装饰材料生产项
目的建设，力争在2020年上半年建成投产，以进一步完善公司产能布局，满足定
制家具品牌客户在华中地区的产能配套需求。第三，大力推进乌兹别克斯坦合作
建设项目，力争在2019年底建成投产，这一项目建成后将标志着公司在技术输出
领域具备了国际竞争力，也将推动公司在国际市场的布局。第四，推动全资子公
司虹湾供应链在供应链管理和服务方面的探索。
3、继续推进募集资金投资项目实施
2019年，对于目前尚未实施完毕或变更后的募集资金投资项目，公司将继续
按照交易所募集资金使用的相关管理办法推进项目投资建设。加强对“技术中心
扩建项目”和“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目（变更后）”等项目
推进工作。对于目前已实施完毕或结项的相关项目，公司将加强项目投产后的运
营管理，力争尽快实现项目达产和预计的经济效益。
4、推动华立美合板业务快速发展
2019年将是华立美合板业务第一阶段开发期。公司将加紧推进美合板业务团
队建设、经销商渠道和业务网络的开发建设、设计师平台推广、分子公司服务配
套能力等，推动华立美合板业务快速发展。
5、加强与投资者交流，向资本市场传递公司价值
2018年度，公司共接待了7次投资者调研和见面交流会。2019年度，公司将
进一步加强与投资者的交流与沟通，不断梳理公司的核心价值，并逐步向资本市
场传递公司形象和价值。
8
6、加强投资团队建设，探索与专业投资机构的合作
公司所处的装饰复合材料行业不仅是大家居行业的一环，更是一个集高分子
材料改性、挤出成型、机械自动控制、模具设计、配色印刷、信息管理等多种技
术于一体的现代新材料制造业。公司董事会将结合上市公司的资本平台和多年来
在新材料制造领域和大家居行业的经验，纵深挖掘在新材料和大家居领域的新的
产业机遇，通过自建、投资和战略合作等多种方式，逐步实现公司在产业链的延
伸发展。
公司将以产业为基础，紧密结合公司战略发展方向，加强投资团队建设，同
时，探索与专业投资机构的合作，加快对符合公司发展战略相关项目的筛选、调
研、论证、洽谈工作，促使公司得到更大的发展空间。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
9
议案二：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律法规
的规定和要求，2018 年度公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，谨
慎、认真的履行了监督职责，依法独立行使职权，对公司经营活动，财务状况、
公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为企业规范运作和发展起到了积极
作用，维护了公司和投资者利益，现就 2018 年监事会各项工作进行汇报。
一、报告期内监事会工作情况
2018 年公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下：
2018 年 3 月 16 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策
变更的议案》；
2018 年 3 月 26 日，召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于 2017
年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关
于 2017 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度资本公积转增股本及利润
分配方案的议案》、《关于监事 2018 年度薪酬方案的议案》、《关于使用募集
资金购买理财产品的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等议案；
2018 年 4 月 25 日，召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司
2018 年第一季度报告的议案》；
2018 年 8 月 20 日，召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《2018 年半
年度报告及摘要》、《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于调整公司 2017 年限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购
注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于部分募集
资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》；
2018 年 10 月 25 日，召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公
司 2018 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
10
2018 年 12 月 27 日，召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定要求规范运作，
公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召
集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤
勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营
活动情况等进行检查监督，公司财务管理规范、有序，定期报告的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，定期报告能
真实反映公司 2018 年的经营成果和财务状况，内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审核人员有违反
保密规定的行为。
（三）公司内控制度的情况
报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，
公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。管理层在监事会的监督下依法经
营、规范运作，认真执行并不断完善内控制度，公司控制力和执行力进一步增强。
监事会认为：公司内控制度较为完善并得到有效的执行。
（四）募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》、《 募集资金
使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行使用和管理，按规定及时披露募集
资金的使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
（五）内幕信息知情人管理情况
公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知
11
情人登记管理制度的规定》等法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记管理
制度》。报告期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司
股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，继续严格按照
《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和国家有关法律法规的规
定，勤勉尽职，进一步促进公司的规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的
利益。主要工作计划如下：
（一）2019年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制，认真贯彻执行《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的
监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通。定期组织召开监事会工作会议，
继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决
策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）加强监督检查，防范经营风险坚持以财务监督为核心，依法对公司的
财务情况进行监督检查。进一步完善内部控制制度，通过多种方式了解公司的经
营情况。
（三）加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不
断提升专业素养，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章
程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
本议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
12
议案三：关于 2018 年度财务决算报告的议案
公司 2018 年度财务决算工作已圆满结束，财务部门严格按照《企业会计准
则》和其他各项准则规范的规定编制了 2018 年度财务报告及财务决算资料，现
将 2018 年度财务决算报告如下：
一、年度经营成果
报告期内，公司实现营业收入 75,418.77 万元，归属于公司股东的净利润
8,297.66 万元，分别比上年增长 16.09%、-8.72%。
1、销售收入情况
营业收入比上年增加 10,455.08 万元，增长 16.09%。
2018 年，公司董事会及经营管理团队始终坚持以主业发展为前提，以经营
效率提升和股东回报为导向，积极全面推进各项工作的有序开展。公司的下游行
业主要是板式家具领域，2018 年下游板式家具行业继续呈现规模化和定制化高
速发展趋势，部分定制家具龙头企业产量提升较快。2018 年公司销售增长主要
来自于华南区、华东区、华中区，分别实现销售收入增长 8,294.02 万元、2,437.97
万元、830.21 万元，增长率分别为 31.88%、18.61%和 39.74%。
2、成本及费用控制
2018 年度期间费用及所得税费用共计 12,633.67 万元，比上年增加 747.13
万元，增长 6.29%。其中：
（1）销售费用 4,107.39 万元，比上年增加 627.35 万元，增长 18.03%，主
要是因为本期销售人员薪酬、股权激励等待期内确认的成本费用增加所致。
（2）管理费用 4,444.88 万元，管理费用本期发生额比上期发生额减少
326.47 万元，同比下降 6.84%，主要是因为聘请中介机构费费用减少所致。
（3）研发费用 3,077.23 万元，比上年增加 911.46 万元，同比增长 42.08%，
主要是因为本期公司及子公司新增研发项目，加大研发费用投入所致。
（4）财务费用-288.81 万元，比上年减少 38.20 万元，主要是因为本期汇
兑收益增加所致。
（5）所得税费用 1,292.99 万元，比上年减少 427.01 万元，下降 24.83%，
13
主要原因是本年利润总额减少及本期研发费用加计扣除基数及比例增加所致。
二、期末财务状况
2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 126,432.58 万元，比上年增加 11,926.74
万元，增长 10.42%；负债总额 24,026.57 万元，比上年增加 3,499.17 万元，增
长 17.05%；归属于母公司的股东权益 101,203.93 万元，比上年增加 7,225.49
万元，增长 7.69%。
1、公司资产总额的增长，主要是因为本期业绩增长、未分配利润积累所致
2、公司负债总额的增长，主要是因为本期使用银行承兑汇票支付货款增加，
本期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
3、公司所有者权益的增长，主要是因为未分配利润的积累所致。
三、年度现金流状况
2018 年公司现金及现金等价物余额和净增加额分别为 13,289.93 万元和
-14,821.96 万元。
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为流入 10,936.06 万元，比上
年同期增加 4,419.73 万元，主要是因为业绩增长，本期实际收到的货款增加、
实际支付的材料货款减少所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出 23,615.80 万元。净流出
额比上年同期减少 2,657.82 万元，主要因为本期理财产品到期收回本金及收益
增加以及购建固定资产支付的现金减少所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为流出 2,024.87 万元，比上年
同期减少 32,167.47 万元，主要原因为公司 2017 年 1 月完成了首次公开发行股
票所致。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事第十六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
14
议案四：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》
（2018 年修订）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露
工作的通知》等有关文件要求，公司认真准备并编制了 2018 年年度报告及其摘
要，其中财务报告部分已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出
具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华立股份 2018
年年度报告》及《华立股份 2018 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
15
议案五：关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议
案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司实
现归属于上市公司股东的净利润 82,976,609.66 元。2018 年度，母公司实现税
后利润 76,284,141.20 元，提取法定盈余公积 7,628,414.12 元，提取任意盈余
公积 0 元，截至 2018 年度末，母公司可供股东分配的利润为 514,466,218.89
元，母公司资本公积（股本溢价）期末余额为 320,116,659.08 元。
公司 2018 年度权益分派方案预案为：拟以 2018 年度权益分派方案实施时公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），同
时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
公司 2018 年度预计将派发的现金股利不超过人民币 30,079,616.00 元（含
税），现金分红比例占公司 2018 年度合并财务报表税后净利润的 36.25%。
公司独立董事就《关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》发
表独立意见：公司 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本方案符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长
期利益，特别是没有损害中小股东的利益；有利于公司长久、持续、稳定、健康
发展。同意公司董事会《关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
16
议案六：关于续聘 2019 年度审计机构的议案
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和
中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券业务资格的会计师事务所。其担任
了公司 2018 年度财务审计机构并顺利完成相关审计工作。公司董事会建议续聘
其为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，审计费用将在股东大会审议通过
后授权公司管理层与审计机构按照公平合理的原则共同协商确定。
公司独立董事就《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》发表独立意见：广
东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务从业资格，系公司
2018 年度审计机构，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉
尽责的履行义务、客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作。公
司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务及内部
控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规
定，不会损害公司及股东利益。同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘公司
2019 年度审计机构的议案》提交股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
17
议案七：关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议
案
依据2019年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了董事、高级
管理人员2019年度薪酬方案。有关情况如下：
1、内部董事谢劭庄女士2019年度津贴水平为6万元（含税）。其他内部董事
成员薪酬依据个人在公司担任的具体管理职务，按公司年度相关薪酬考核规定核
算确定；
2、4名外部董事（含3名独立董事及非独立董事陈鸣才先生）2019年津贴水
平为6万元（含税）；
3、高级管理人员2019年度薪酬结构包含：基本工资、绩效考核工资、年度
奖金等，个人年度总体薪酬水平将视个人在公司担任的职务，按照公司相关年度
薪酬考核规定核算确定。
公司独立董事就《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》发
表独立意见：公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬是以公司实际经营情况为
依据，比照同行业、同地区上市公司平均薪酬水平制定。有关的薪酬方案有利于
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司长久稳定发展。
我们认为上述薪酬方案符合公司实际情况，同意董事会《关于公司董事、高级管
理人员 2019 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
18
议案八：关于监事 2019 年度薪酬方案的议案
依据2019年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了监事2019
年度薪酬方案。有关薪酬方案如下：
监事会成员均在公司担任其他职务，其薪酬依其所担任的职务，按照公司相
关岗位薪酬与考核规定的要求确定。
本议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
19
议案九：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
有关规定，公司董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了全面核
查，梳理编制了《东莞市华立实业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
有关 2018 年度募集资金存放于实际使用情况具体内容详见公司于 2019 年 3
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的
相关公告。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
20
议案十：关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案
为满足公司日常生产经营及相关业务发展需要，公司拟向商业银行等金融机
构申请总额度不超过人民币 10 亿元综合授信额度授权，并提请股东大会授权董
事长在上述拟授信额度范围内选择合适的商业银行或其他金融机构洽谈具体授
信安排，并签署相关合同/协议文件等。
授权有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议
批准综合授信事项之日止。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
21
议案十一：关于公司拟向子公司融资提供担保的议案
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江华富立复合
材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、东莞市上为实业有限公司及东莞
市虹湾供应链服务有限公司，为满足日常资金周转需要，拟分别向银行申请不超
过人民币 2,000 万元、2,000 万元、2,000 万元及 5,000 万元的银行授信额度（用
途为企业开具银行承兑汇票等），授信期限均不超过一年，公司分别为各子公司
向银行申请授信提供与其授信额度对等的连带保证责任担保，担保期限与银行授
信期限相同。公司对上述子公司的担保总额合计不超过人民币 11,000 万元。
公司独立董事就《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》发表独立意见：
公司本次担保事项的被担保方均为受公司控制的子公司，所提供的担保主要针对
用于子公司日常经营所需的周转资金融资需求，符合公司经营的实际需要。公司
本次担保的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已
履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和
全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
有关担保具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
22
