证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2019-026



                   东莞市华立实业股份有限公司

               第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于
2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次
监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

   1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定；公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司
2019 年第一季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策的修订而进行的适
当调整，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中
小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


特此公告。




                                   东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 26 日