证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2019-043



                   东莞市华立实业股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于 2019 年 7 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于
2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次
监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

   1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    同意向股东大会提名游秀珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与
2019 年第二次职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事周丽冰女士、谭权志
先生共同组成第五届监事会。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   2、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票回购数量和回购价格的议案》
    监事会认为：公司于 2019 年 5 月实施完成了 2019 年度权益分配，即向全体
股东每股派发现金红利 0.32 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 股，按照《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，同意公司
对已离职激励对象肖谋琅所获授尚未解除限售的限制性股票回购数量和回购价
格进行调整，回购数量调整为 13,377 股，回购价格调整为 11.6388 元/股。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股
   票的议案》
    监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已离职激
励对象的名单确认属实；公司董事会根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》有关规定，对已离职激励对象已获授尚未解除限售的 13,377 股限制性股票
按第四届董事会第二十四次会议相关决议事项进行回购注销，符合《公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定；公司本次回购注
销限制性股票合法、有效。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                        2019 年 7 月 12 日