华立股份：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-07-31
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-055
东莞市华立实业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13
号汇富中心 9 楼华立股份运营中心多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,086,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.7822
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会
议以现场会议方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事陈鸣才、独立董事秋天、高振忠因
公出差未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书肖紫君女士出席会议，总裁谭洪汝先生、副总裁卢
旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,068,020 99.9813 18,200 0.0187 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,068,020 99.9813 18,200 0.0187 0 0.0000
3、 议案名称：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,068,020 99.9813 18,200 0.0187 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 谭洪汝 97,068,020 99.9813 是
4.02 谢劭庄 97,068,020 99.9813 是
4.03 卢旭球 97,068,020 99.9813 是
4.04 谢志昆 97,068,020 99.9813 是
4.05 王堂新 97,068,020 99.9813 是
4.06 肖建学 97,068,020 99.9813 是
5.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 易兰 97,068,020 99.9813 是
5.02 高振忠 97,068,020 99.9813 是
5.03 秋天 97,068,020 99.9813 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于回购注销 0 0.0000 18,200 100.0000 0 0.0000
部分激励对象已
授予但尚未解除
限售限制性股票
的议案》
3 《关于选举公司 0 0.0000 18,200 100.0000 0 0.0000
第五届监事会非
职工代表监事的
议案》
4.01 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会非
独立董事的议
案》-谭洪汝
4.02 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会非
独立董事的议
案》-谢劭庄
4.03 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会非
独立董事的议
案》-卢旭球
4.04 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会非
独立董事的议
案》-谢志昆
4.05 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会非
独立董事的议
案》-王堂新
4.06 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会非
独立董事的议
案》-肖建学
5.01 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会独
立董事的议案》-
易兰
5.02 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会独
立董事的议案》-
高振忠
5.03 《关于选举公司 0 0.0000
第五届董事会独
立董事的议案》-
易兰
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2 为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：程俊鸽、周诗明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及
股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦(广州)律师事务所法律意见书。
东莞市华立实业股份有限公司
2019 年 7 月 31 日
