证券代码：603038           证券简称：华立股份          公告编号：2019-075



                   东莞市华立实业股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2019
年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事
会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公
司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部相关管理制度的有关规定；公司 2019 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实反映公司 2019 年前三季度的经营和财务状况；在公司监事会提出
本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反相关保密
规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    监事会认为，根据公司《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司
2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可
解除限售的限制性股票数量为 28.8806 万股，激励对象为 32 名，占公司目前总
股本的 0.22%。监事会对涉及本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公
司 32 位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会为激励对象办理解除限售手续。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                      2019 年 10 月 31 日