证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2019-074



                   东莞市华立实业股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事肖建学先生，独立董事高振忠
先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    《东莞市华立实业股份有限公司 2019 年第三季度报告》等相关内容已在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    由于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期即将期满，激励计
划设定的解除限售条件已经成就，同意公司根据《公司 2017 年限制性股票激励
计划（草案）》限制性股票解除限售安排的规定，在第二个解除限售期满后，为
第二个解除限售期可解除限售的 32 名激励对象的股份数共计 28.8806 万股限制
性股票办理解除限售的相关事宜。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为了满足厂房等固定资产建设的融资需求，公司全资子公司东莞市宏源复合
材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司
拟分别向银行申请不超过人民币 30,000 万元、5,000 万元、5,000 万元的银行授
信额度。为满足日常资金周转需要，公司控股子公司东莞市康茂电子有限公司拟
向银行申请不超过人民币 2,000 万元的银行授信额度。
    同意公司分别为各控股子公司提供与其授信额度对等的连带保证责任担保，
担保期限与银行授信期限相同。
    本议案，仍需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品授权的议案》
    为进一步提高短期闲置自有资金使用效率，增加公司收益，在保证流动性和
资金使用安全的前提下，同意公司及公司控股子公司使用不超过人民币 33,000
万元闲置的自有资金，用于购买金融机构发行或定制的中、低风险理财产品，其
中用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品额度不超过人民币 3 亿元（含
外币理财折算额度）；用于购买金融机构发行的基金等中、低风险的理财产品额
度不超过人民币 3,000 万元。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过《关于 2019 年新投项目工作报告的议案》

    《东莞市华立实业股份有限公司 2019 年新投项目工作报告》等相关内容已
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    按照《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，同意公司召开 2019
年第三次临时股东大会审议公司为控股子公司提供担保等相关事项。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




             东莞市华立实业股份有限公司董事会
                            2019 年 10 月 31 日