证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2019-082



                     东莞市华立实业股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2019 年 11 月 13 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事肖建学先生，独立董事易兰女
士、高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2019 年度期货交易授权额度的议案》

    为了防范 PVC 粉价格波动对公司采购成本的影响，董事会同意公司调整对
2019 年度 PVC 期货套期保值交易额度的授权，全年累计开仓金额增加到不超过
人民币 2.4 亿元，同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策
并签署相关合同文件。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
               2019 年 11 月 19 日