证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2020-010



                   东莞市华立实业股份有限公司

                 第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2020 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于
2020 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事谢劭庄女士、肖建学先生，独
立董事易兰女士、高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任乔少华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
    表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任洪峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
                 2020 年 3 月 6 日