证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2020-072



                   东莞市华立实业股份有限公司

                第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于
2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中秋天先生以通讯方式参加会议并表
决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1.审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——
半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易
所《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司董
事会组织并编制了公司2020年半年度报告及其摘要。
    表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

    2. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》有关规定，公司董事会对2020年半年度募集资金存放与实际使用情
况进行了全面核查，梳理编制了《东莞市华立实业股份有限公司2020年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

    3．审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

    近日，肖建学先生因个人原因辞去公司战略发展委员会委员职务，为不影响
公司董事会战略发展委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举董事卢旭球先
生为战略发展委员会委员，任期与公司第五届董事会期限一致。
    表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。




                                         东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 28 日