证券代码：603038            证券简称：华立股份       公告编号：2020-073



                     东莞市华立实业股份有限公司

                  第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于2020年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2020年8
月17日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名。董事
会秘书列席了会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规
定，会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年半年
度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    2.审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
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特此公告。




                   东莞市华立实业股份有限公司监事会

                                     2020年8月28日




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