证券代码：603038           证券简称：华立股份        公告编号：2020-088



                     东莞市华立实业股份有限公司

         控股股东、董事和高级管理人员关于 2020 年度

  非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014] 17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013] 110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015] 31 号）要求，
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、董事、高级管
理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
    一、为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，东莞市华立实业股份有限公司的控股股东谭洪汝作出以下承诺：
    1、继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵
占上市公司的利益。
    2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不
履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有
关规定承担相应法律责任。
    二、为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，东莞市华立实业股份有限公司的董事、高级管理人员作出以下
承诺：
    1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得
采用其他方式损害公司利益。
    2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
    3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
                                    1
行情况相挂钩。
   5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其股权激励的行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。
   特此公告。




                                      东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日




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