证券代码：603038           证券简称：华立股份        公告编号：2020-102



                   东莞市华立实业股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2020 年 11 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通
知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中谢劭庄女士、郭阳春女士、
高振忠先生、秋天先生、易兰女士以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1.审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其
他规范性文件的规定，为本次2020年非公开发行股票之目的，公司已聘请致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年至2019年财务报表进行了审计，并出
具了公司2017年度、2018年度、2019年度《审计报告》（致同审字(2020)第
441ZA11549号）。具体内容详见同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的《审计报告》。

    表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
    2. 会议逐项审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊
登的《公司内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

    3．审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

    按照《企业内部控制基本规范》及中国注册会计师执业准则的相关要求，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年9月30日的财务报告内部控制的
有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（致同专字（2020）第
441ZA09422号）。具体内容详见同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的《公司内部控制鉴证报告》。
    表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。




                                     东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 25 日