证券代码：603038           证券简称：华立股份        公告编号：2021-004




                   东莞市华立实业股份有限公司

               第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2021 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中易兰女士、高振忠先生、秋天先
生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2020 年非公开发行股票募集资金金额的议案》

    公司于第五届董事会第十一次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，现公司根据
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关
规定，并结合公司的实际情况，拟对公司 2020 年非公开发行股票方案中的投资
总额、拟使用募集资金金额等进行调整：将本次非公开募集资金投资项目之“补
充流动资金”项目的投资总额、拟使用募集资金金额均由 18,000.00 万元调整为
9,980.00 万元，因此本次非公开发行股票募集项目的投资总额、拟使用募集资
金金额总额亦分别由 74,000.00 万元、60,000.00 万元相应调整为 65,980.00 万
元、51,980.00 万元，并同步调整本次非公开发行项目涉及的相关内容。除以上
调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。具体内容详见同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于调整
非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2021-007）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，通过本议案。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股
东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《华
立股份 2020 年非公开发行股票预案》中的相关内容，具体内容详见同日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于调整非
公开发行股票方案的公告》（公告编号：2021-007）、《公司 2020 年非公开发行股
票预案(修订稿）》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，通过本议案。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股
东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
   公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《华
立股份 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中的相关内容，
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披
露媒体披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2021-007）、
《公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，通过本议案。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股
东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《关
于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施》的相关内
容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息
披露媒体披露的《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关
防范措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-008）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，通过本议案。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股
东大会审议。


    特此公告。


                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 20 日