证券代码：603038         证券简称：华立股份           公告编号：2021-006



                      东莞市华立实业股份有限公司

           关于 2020 年非公开发行股票预案修订说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”或“公司”）于 2021 年 1
月 19 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发
行股票募集资金金额的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的
议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非公开发行股票方案中的
投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整，并同步修订《华立股份 2020 年非公开发
行股票预案（修订稿）》的相关内容，具体调整内容如下：

   预案章节                  章节内容                        修订情况

                                                  修订本项目拟非公开募集资金
                  特别提示第 4 条的内容
                                                  金额

                                                  修订非公开募集资金投资项目
特别提示                                          之“补充流动资金”的投资总
                  特别提示第 5 条的内容           额和拟使用募集资金金额，并
                                                  相应修订本次非公开发行募集
                                                  资金总额、投资总额
                  一、发行人基本情况              修订发行人的注册资本
第一节 本次非公
                  四、本次非公开发行股票方案概况 修订本项目拟非公开募集资金
开发行股票方案
                  之“（五）发行数量”            总额




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概要                                                 修订非公开募集资金投资项目
                                                     之“补充流动资金”的投资总
                  五、募集资金投向                   额和拟使用募集资金金额，并
                                                     相应修订本次非公开发行募集
                                                     资金总额、投资总额
                  七、本次发行是否导致公司控制权 修订谭洪汝的持股比例，以及
                  变化                               本项目拟非公开募集资金金额
                                                     修订非公开募集资金投资项目
                                                     之“补充流动资金”的投资总
                  一、本次募集资金使用计划           额和拟使用募集资金金额，并
第二节 董事会关
                                                     相应修订本次非公开发行募集
于本次募集资金
                                                     资金总额、投资总额
运用的可行性分
                  三、本次发行募集资金运用对公司
析
                  经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响 之 修订本项目拟非公开募集资金
                  “（一）本次发行对公司经营管理 金额
                  的影响”

第三节 董事会关 一、本次发行后公司业务及资产、
于 本 次 发 行 对 公 公司章程、股东结构、高管人员结 修订本次发行前的公司总股本
司 影 响 的 讨 论 与 构、业务结构的变动情况之“（四） 以及谭洪汝持股比例
分析              本次发行对股东结构的影响”


                  一、本次非公开发行摊薄即期回报 修订本次 发行前的 公 司总股
                  对公司主要财务指标的影响测算之 本、发行后的的公司总股本以
                  “（一）假设前提”                 及拟非公开募集资金总额上限
第五节 本次发行
摊薄即期回报及
                  一、本次非公开发行摊薄即期回报
填补回报措施
                  对公司主要财务指标的影响测算之 修订本次发行前、本次发行后
                  “（二）本次发行摊薄即期回报对 总股本数
                  公司主要财务指标的影响分析”



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    本次修订后的非公开发行股票预案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《华立股份 2020 年非公开发行股
票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                           东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                           2021 年 1 月 20 日




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