证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2021-014



                   东莞市华立实业股份有限公司

           关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复

                      （二次修订稿）的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203422 号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并披露了对反馈意
见的回复，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日发布于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《公司与国泰君安
证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司已将上
述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。

    根据中国证监会的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对上述反
馈回复内容进行了补充和修订，根据规定对修订后的反馈意见回复进行公开披
露。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日发布于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《公司与国泰君安
证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

    现根据中国证监会的进一步审核意见和要求以及公司相关情况的进展，公司
会同相关中介机构对上述反馈回复内容进行了二次补充和修订，现根据规定对二
次修订后的反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日发布于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《公司
与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二
次修订稿）》。


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   本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定
性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。


                                      东莞市华立实业股份有限公司董事会

                                                      2021 年 2 月 10 日




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