证券代码：603038         证券简称：华立股份          公告编号：2021-021



                     东莞市华立实业股份有限公司

                   2020 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   公司拟以 2020 年度利润分配方案实施分红派息股权登记日登记的总股本为
    基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），不实施
    资本公积转增股本。
   该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大
    会审议。


    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，该项议案尚需公
司股东大会审议。现将公司 2020 年度利润分配方案的具体情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配方案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于
上市公司股东的净利润 33,976,856.04 元。2020 年度，母公司实现税后利润
-22,982,043.46 元，提取法定盈余公积 0.00 元，提取任意盈余公积 0.00 元，
截至 2020 年度末，母公司可供股东分配的利润为 510,281,734.63 元，母公司资
本公积（股本溢价）期末余额为 235,181,624.83 元。
    公司 2020 年度利润分配方案为：拟以 2020 年度利润分配方案实施分红派息
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10
元（含税），不实施资本公积转增股本。

                                   1
    公司 2020 年度预计将派发的现金股利不超过人民币 20,254,505.37 元（含
税），现金分红比例占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 59.61%。

    二、董事会对公司 2020 年度利润分配方案的说明

    2021 年，公司将继续推动常平华立装饰复合材料生产项目、佛山华富立装
饰材料生产项目、湖北华置立装饰材料厂区项目的投资建设工作。根据财务部门
预算，以上项目的建设将存在一定量的自有资金需求。为确保建设项目的顺利实
施，谋求公司和股东利益最大化目标，在保证公司既定的现金分红政策前提下，
公司拟定了兼顾股东短期和长期利益的利润分配方案：拟以 2020 年度利润分配
方案实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1.10 元（含税），不实施资本公积转增股本。

    三、独立董事意见

    经认真审核，独立董事认为，公司 2020 年度利润分配方案符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《东莞市华立实业
股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期
利益，特别是没有损害中小股东的利益；有利于公司长久、持续、稳定、健康发
展。综上，独立董事同意公司董事会《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。

    四、监事会意见

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等
的规定，符合公司经营的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股
东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于公司 2020 年度利润
分配方案的议案》，并同意将该项议案提交股东大会审议。

    五、相关风险提示

    公司 2020 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议，能否获得股东大会通
过尚具有不确定性。


    特此公告。

                                    2
    东莞市华立实业股份有限公司董事会
                    2021 年 3 月 23 日




3