华立股份:东莞市华立实业股份有限公司2020年年度股东大会通知2021-03-23
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2021-022
东莞市华立实业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年4月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 4 月 13 日 14 点 00 分
召开地点:东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 13 日
至 2021 年 4 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
3 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
5 关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议 √
案
6 关于 2021 年度期货交易额度授权的议案 √
7 关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案 √
8 关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案 √
9 关于公司拟向子公司融资提供担保的议案 √
10 关于选举第五届董事会董事的议案 √
11 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
12 关于 2021 年度监事薪酬方案的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 已经第五届董事会第十四次会议审议通过,
议案 2、3、4、8、9、11、12 已经第五届监事会第十一次会议审议通过详见公司
于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体
刊登的相关公告
2、 特别决议议案:9
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603038 华立股份 2021/4/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记时间:2021 年 4 月 9 日 9:30-11:30、13:30-16:30。
2. 登记地点:广东省深圳市福田区卓越世纪中心 1 号楼 710。
3. 登记办法:
(1)个人股东登记时需持个人身份证及复印件;个人股东委托他人出席会议的,
受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书;
(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印
件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证
及复印件、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托
书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);
(3)公司股东可以采用信函方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、联系
地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件/扫描件、法人单位营业执照,信封/
标题请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式登记。
(4)联系方式:
联系部门:董事会办公室
联系电话:0769-83338072
邮箱:investor@dghuafuli.com
联系地址:广东省深圳市福田区卓越世纪中心 1 号楼 710。
六、 其他事项
会期半天,出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
附件 1:授权委托书
报备文件
第五届董事会第十四次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
东莞市华立实业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 13 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2020 年度财务决算报告的议案
3 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
5 关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案
的议案
6 关于 2021 年度期货交易额度授权的议案
7 关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案
8 关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案
9 关于公司拟向子公司融资提供担保的议案
10 关于选举第五届董事会董事的议案
11 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
12 关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。