证券代码：603038          证券简称：华立股份          公告编号：2021-019



                   东莞市华立实业股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于
2021 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席游秀珍女士主持，
会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2. 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2020 年度
的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3. 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等的
规定，符合公司经营的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东
的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于公司 2020 年度利润分
配方案的议案》，并同意将该项议案提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5. 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6. 审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    7. 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    8. 审议通过《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    9. 审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10. 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    11. 审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




             东莞市华立实业股份有限公司监事会
                             2021 年 3 月 23 日