证券代码：603038            证券简称：华立股份        公告编号：2021-036



                     东莞市华立实业股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王洋先生，独立董事易兰女士、
高振忠先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

       二、董事会议案审议情况

       1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    《东莞市华立实业股份有限公司 2021 年第一季度报告》相关内容已在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    公司根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定，对部分固定资产、
投资性房地产的折旧年限进行变更。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》的相关规定，本事项属于会计估计变更，采用未来适
用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产
生影响。经测算，本次会计估计变更将使公司本年度折旧费用减少人民币 172.72
万元，净利润增加 139.12 万元。会计估计变更具体内容已于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 22 日